Home > General > 20 Perusahaan Surveilans Blockchain Memantau Jaringan Crypto, Tetapi Beberapa Aplikasi Menunjukkan Ketidakakuratan

20 Perusahaan Surveilans Blockchain Memantau Jaringan Crypto, Tetapi Beberapa Aplikasi Menunjukkan Ketidakakuratan

///
Comments are Off
20 Perusahaan Surveilans Blockchain Memantau Jaringan Crypto, Tetapi Beberapa Aplikasi Menunjukkan Ketidakakuratan

Selama beberapa tahun terakhir, pengawasan blockchain telah meningkat pesat dan pada hari-hari awal sekitar 2013-14, hanya ada segelintir perusahaan. Sekarang ada lebih dari 20 perusahaan analisis blockchain yang memantau alamat, transaksi, dan memastikan alamat yang sesuai dengan AML / CFT.

Bangkitnya Ventures Analisis Blockchain

Pada hari-hari awal sebelum 2013-14, pengguna bitcoiner dan cryptocurrency tidak benar-benar mendengar tentang pengawasan blockchain. Saat ini, ada banyak perusahaan yang menawarkan layanan seperti analitik, pemantauan, dan mengidentifikasi kerentanan foundation kode blok rantai. Sejumlah perusahaan telah bekerja dengan penegak hukum di AS dan juga memiliki kontrak dengan kelompok-kelompok seperti Europol juga. Pada saat publikasi, ada lebih dari 20 bisnis intelijen blockchain yang bekerja dalam ekosistem cryptocurrency. Beberapa dari mereka adalah perusahaan terkenal seperti Cyphertrace, Analisis rantai, dan Berbentuk bulat panjang. Platform lain ditawarkan oleh Alethio, Bison Trails, Blockpit, Blockmonitor, Bloxy, Postchain, Scoreshain, Sixgill, Tibco, Credit, Crystal Blockchain, analytics Dune, Madana, Bitrank, dan Ocyan adalah operasi yang kurang dikenal.

20 Perusahaan Pengawasan Blockchain Memantau Cryptos, Tetapi Beberapa Aplikasi Menunjukkan Ketidakakuratan
Sekarang ada lebih dari 20 perusahaan yang berbeda yang mengkhususkan diri dalam pengawasan blockchain dan beberapa dari mereka bekerja untuk pemerintah, penegakan hukum, dan petahana keuangan.

Beberapa dari startup ini telah mendedikasikan mannequin bisnis mereka untuk memblokir pengawasan dan memonitor sejumlah besar jaringan yang berbeda. Pada Oktober 2019, Chainalysis merinci itu sedang memantau 21 token berbeda yang berasal dari Ethereum. Pada bulan yang sama, perusahaan Ciphertrace mengungkapkan sedang melacak 700 cryptocurrency menyediakan "visibilitas ke 87% dari quantity perdagangan world." Banyak dari perusahaan-perusahaan ini mengeluarkan laporan penelitian tentang information yang mereka temukan selama penyelidikan pertukaran hack dan jenis-jenis penipuan kripto. Elliptic menjadi terkenal. Sejumlah perusahaan pengawas blockchain menerbitkan information setelah terjadinya masif Plus Token rip-off tahun lalu

20 Perusahaan Pengawasan Blockchain Memantau Cryptos, Tetapi Beberapa Aplikasi Menunjukkan Ketidakakuratan
Mannequin Massive Bang Elliptic diterbitkan enam tahun lalu. Elliptic adalah perusahaan analisis blockchain lama yang didirikan pada 1 Oktober 2013 oleh Adam Joyce, James Smith, dan Tom Robinson.

Seberapa Akurat Apakah Platform Pemantauan Buku Besar Ini?

Tetapi skeptis sering bertanya-tanya seberapa baik aplikasi pemantauan ini, dan bagaimana mereka berurusan dengan koin yang telah dicampur menggunakan proses pendampingan. Information.Bitcoin.com baru-baru ini menemukan platform bernama Sedikit, sebuah proyek yang memungkinkan orang hanya menyalin dan menempel BTC atau ETH alamat, untuk memeriksa untuk melihat apakah alamat mengikuti kepatuhan AML / CFT. Situs internet Bitrank mengatakan itu mudah digunakan dan "mudah dimengerti" jika orang tertarik pada "laporan alamat Bitcoin untuk kepatuhan AML / CFT." Perusahaan juga mengatakan jika Anda menjalankan bisnis crypto, Anda harus meningkatkan Skor Risiko platform. Namun, information.Bitcoin.com menguji platform Bitrank dan menemukan beberapa perbedaan.

20 Perusahaan Pengawasan Blockchain Memantau Cryptos, Tetapi Beberapa Aplikasi Menunjukkan Ketidakakuratan
Alamat yang terkait dengan penipuan Token Plus. Blockchain Intelligence Group lebih tua dari Elliptic dan menawarkan pencarian real-time dan analisis information untuk perusahaan. Perusahaan ini didirikan pada 16 Mei 2010, oleh Anthony Zelen, Lance Morginn, dan Shone Anstey menurut information Crunchbase. Perusahaan yang berlokasi di Vancouver, BC, Kanada itu telah melihat standing ekuitas pasca-IPO.

Sebagai contoh, pada tanggal 15 Mei, kantor berita kami menempelkan yang terkenal alamat BTC lama yang diduga ditambatkan ke penipuan Plus Token. Pada 11 Februari, scammers Plus Token Ponzi memindahkan 12.000 BTC dari satu dompet ke dompet lainnya. Alamat dan beberapa alamat lainnya ditandai pada berbagai penjelajah blockchain juga. Alamat itu menggunakan aplikasi Bitrank memberikan Skor Risiko 52 atau "dapat diterima." Alamat lain yang dikaitkan dengan alamat yang sama juga muncul dengan skor yang sama dan itu dianggap "dapat diterima," menurut layanan Bitrank. Setelah itu, kantor berita kami menemukan perbedaan lain, kami kemudian menempelkan alamat yang digunakan oleh kumpulan penambangan yang dikenal. 1KFHE7w8B… telah melihat complete 4.968.400 BTC disetorkan ke alamat sampai saat ini. Alamat khusus ini ditandai dengan "risiko tinggi" dengan Skor Risiko 18.

20 Perusahaan Pengawasan Blockchain Memantau Cryptos, Tetapi Beberapa Aplikasi Menunjukkan Ketidakakuratan
Alamat acak yang terkait dengan kumpulan penambangan yang digunakan hari ini. Alamat ini terlihat hampir 5 juta BTC di dompet.

Ketika Aset Digital Menjadi Populer, Platform Yang Memantau Transaksi Crypto Kemungkinan Akan Meningkat

Kemungkinan dianggap berisiko karena alamatnya sudah mendekati 5 juta BTC sejak itu dibuat. Menurut Bitrank, itu menjelaskan bahwa alamat Penilaian Risiko menunjukkan itu terlibat dengan pertukaran, enter lebih dari 10 ribu, klien pertukaran, deposito darknet, penarikan klien Binance, penarikan klien Bittrex, terlihat pada Paste Bin, dilihat pada discussion board Darknet, dan dilihat pada daftar darknet. Alamat yang terkait dengan 12.000 BTC digunakan oleh Plus Token scammers tidak menunjukkan information Penilaian Risiko dari Bitrank. Pembuat platform mungkin tahu tentang perbedaan, dan situs internet mengatakan hasil penilaian akan segera ditingkatkan.

"Dalam beberapa minggu mendatang, Blockchain Intelligence Group akan menerapkan beberapa peningkatan signifikan pada Bitrank dengan sejumlah penyempurnaan untuk hasil penilaian Bitcoin dan Ethereum," rincian situs internet.

20 Perusahaan Pengawasan Blockchain Memantau Cryptos, Tetapi Beberapa Aplikasi Menunjukkan Ketidakakuratan
Chainalysis menyediakan solusi kepatuhan dan layanan investigasi cryptocurrency. Perusahaan ini didirikan oleh Jan Moller, Jonathan Levin, dan Michael Gronager pada 1 Oktober 2014. Chainalysis terkenal karena bekerja dengan penegak hukum pada berbagai kasus cryptocurrency termasuk pelanggaran Mt Gox. Bahkan, ketika pejabat AS dan perwakilan perusahaan blockchain mengadakan dengar pendapat subkomite tentang implikasi mata uang digital dan pembiayaan tidak sah pada eight Juni 2016, salah seorang pendiri Jonathan Levin mengatakan kepada komite Chainalysis tahu tujuan hilangnya 650.000 orang. BTC dari Mt Gox. "Chainalysis adalah penyelidik resmi dalam kasus kebangkrutan Mt Gox dan tujuan dari koin-koin itu pasti diketahui," kata Levin.

Dengan lebih dari 20 perusahaan analisis blockchain yang memantau blockchain dan bahkan melaporkan kepada penegak hukum, ini menunjukkan praktik ini populer. Namun, jika bisnis tertentu menggunakan alat analisis blockchain secara teratur, mereka mungkin menemukan beberapa pelaporan yang tidak teratur dan informasi yang tidak akurat. Banyak dari layanan ini menawarkan API dan platform untuk klien berbayar dan pelanggan yang tertarik mungkin ingin meneliti platform ini untuk masalah yang diketahui. Pengawasan Blockchain telah menjadi sangat menguntungkan bagi sejumlah perusahaan ini, karena pemerintah di seluruh dunia telah mempekerjakan perusahaan-perusahaan ini untuk investigasi dan laporan intelijen. Sangat mungkin bahwa ketika ekonomi crypto terus melihat pertumbuhan tanpa henti, para penyelidik buku besar yang didistribusikan ini akan terus meningkat.

Apa pendapat Anda tentang fakta bahwa ada lebih dari 20 perusahaan pengawasan blockchain pada tahun 2020? Beri tahu kami pemikiran Anda di komentar di bawah.

Tag dalam cerita ini
AML, Bitcoin, Sedikit, Analisis Blok Rantai, Surveilans Blockchain, Blockmonitor, Blockpit, Bloxy, BTC, CFT, Analisis rantai, Pemenuhan, Kredit, Cyphertrace, Perbedaan Information, Berbentuk bulat panjang, Pemantauan, Plus Token, Postchain, Peraturan, Scoreshain, Sixgill, Tibco

Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Bitrank, Chainalysis, Elliptic,

Penolakan: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.

Baca penafian

You may also like
Kerangka Crypto DOJ Adalah Peringatan untuk Pertukaran
Kerangka Crypto DOJ Adalah Peringatan untuk Pertukaran
Menyatakan tindakan keras? Apa yang membuat rilis kerangka crypto DoJ
Menyatakan tindakan keras? Apa yang membuat rilis kerangka crypto DoJ
John McAfee Pumps Crypto From Prison, Denies Tax Fraud and Murder Charges

John McAfee Memompa Crypto Dari Penjara, Menyangkal Penipuan Pajak dan Tuduhan Pembunuhan

Cryptocurrency dan Blockchain

Cryptocurrency Global dan Pasar Blockchain 2020 – Dampak COVID-19, Analisis dan Tantangan Pertumbuhan Masa Depan – The Believe Curiouser