Home > General > 3 Laporan Melihat Kelompok Lazarus Korea Utara, Pertukaran Farhad Iran, dan Crypto Ponzi Futurenet

3 Laporan Melihat Kelompok Lazarus Korea Utara, Pertukaran Farhad Iran, dan Crypto Ponzi Futurenet

///
Comments are Off
3 Laporan Melihat Kelompok Lazarus Korea Utara, Pertukaran Farhad Iran, dan Crypto Ponzi Futurenet

Pada 4 Mei 2020, firma pengawasan blockchain Chainalysis menerbitkan seri tiga bagian yang mencakup skema crypto Ponzi, Korea Utara, dan penggunaan mata uang electronic Iran seperti bitcoin. Koran-koran penelitian perusahaan membahas Ponzi kripto yang berbasis di Polandia bernama Futurenet, sebuah layanan hosting yang diduga terkait dengan Korea Utara, dan bagaimana pertukaran berbasis Iran melewati sanksi OFAC melalui penggunaan mata uang digital.

Chainalysis Digs Ke Hubungan Korea Utara Dengan Crypto

Chainalysis minggu ini diterbitkan beberapa temuan tentang penggunaan cryptocurrency di Iran, Korea Utara, dan skema Ponzi yang disebut Futurenet. Media arus utama telah mengawasi Korea Utara dengan cermat, karena pemimpin tertinggi negara itu Kim Jong-un baru-baru ini dikabarkan telah meninggal dunia. Rumor lainnya mengatakan Jong-un “menghilang” karena wabah koronavirus. Belum lama ini laporan PBB diperkirakan bahwa Korea Utara (NK) telah menimbun cryptocurrency senilai setidaknya $ 670 juta BTC.

Pengarahan NK Chainalysis menyoroti bagaimana dugaan penyedia sponsor anonimitas dari Korean bernama Black Host telah menerima aset electronic untuk barang dan jasa. Black Host mengklaim menawarkan layanan e mail anonim, jaringan pribadi virtual (VPN), dan bahkan kartu SIM. Terlepas dari kenyataan bahwa banyak orang berpikir Host Hitam tidak melakukan kesalahan, Chainalysis percaya stage Host Hitam terhubung dengan dalang kriminal yang disebut Grup Lazarus. Menurut segudang laporan, Grup Lazarus adalah sindikat kejahatan dunia maya dan kripto Korea Utara.

3 Laporan Melihat Kelompok Lazarus Korea Utara, Pertukaran Farhad Iran, dan Crypto Ponzi Futurenet

Grup Lazarus telah dituduh meretas pertukaran mata uang kripto dan menjarah bitcoin dari platform. Penyedia hosting anti peluru yang berbasis di Red, Black Host, diduga berbagi alamat dengan geng sindikat, menurut temuan Chainalysis. “Analisis Blockchain menunjukkan penyedia hosting anti peluru Black Host menerima Bitcoin dari alamat yang terhubung dengan peretasan pertukaran Lazarus Group,” perusahaan mengungkapkan.

3 Laporan Melihat Kelompok Lazarus Korea Utara, Pertukaran Farhad Iran, dan Crypto Ponzi Futurenet

Pandangan Komprehensif di Farhad Crypto Exchange Iran

Korea Utara adalah negara yang terkena sanksi OFAC, tetapi bukan satu-satunya negara yang dituduh memanfaatkan mata uang electronic menghindari sanksi. Laporan kedua yang diterbitkan oleh perusahaan analisis blockchain, membahas situasi di Iran sejauh menyangkut cryptocurrency. “Bank Sentral Iran menyuarakan niatnya untuk mengejar proyek cryptocurrency yang bertujuan untuk menyelesaikan sanksi, banyak pertukaran seperti Localbitcoin telah berhenti menawarkan layanan kepada pengguna Iran untuk membatasi paparan mereka terhadap kemungkinan pelanggaran sanksi,” catat Chainalysis.

3 Laporan Melihat Kelompok Lazarus Korea Utara, Pertukaran Farhad Iran, dan Crypto Ponzi Futurenet

Perusahaan intelijen blockchain memberikan gambaran komprehensif dari stage perdagangan kripto Iran yang disebut Farhad Exchange. “Sementara Iran terputus dari banyak pertukaran internasional, pertukaran lokal terus beroperasi di negara itu, menarik perhatian dari AS dan regulator internasional. Untuk alasan ini, sangat penting untuk memahami bagaimana pertukaran Iran berinteraksi dengan ekosistem cryptocurrency internasional, dan terutama paparan mereka terhadap pertukaran yang diatur, “kata pengantar penelitian menjelaskan.

3 Laporan Melihat Kelompok Lazarus Korea Utara, Pertukaran Farhad Iran, dan Crypto Ponzi Futurenet

Crypto Ponzi Futurenet

Laporan akhir dari Chainalysis membahas skema Futurenet Ponzi, sebuah proyek yang dimulai di Polandia. Chainalysis menyebut Futurenet sebagai “penipuan cryptocurrency dengan pemroses pembayaran yang dibuat khusus.”

3 Laporan Melihat Kelompok Lazarus Korea Utara, Pertukaran Farhad Iran, dan Crypto Ponzi Futurenet

“Sekilas, Futurenet tampak tidak berbeda dari skema Ponzi berbasis cryptocurrency lainnya. Para korban membayar ke dalam penipuan berdasarkan janji-janji pengembalian besar, dan diberi tahu bahwa mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang dengan merekrut teman-teman mereka juga, “laporan perusahaan mengungkapkan. Pengarahan Chainalysis tentang Futurenet menambahkan:

Setelah diselidiki lebih lanjut, Futurenet tampaknya memiliki infrastruktur sendiri dari perusahaan shell yang dibangun untuk memfasilitasi pembayaran cryptocurrency ke dan dari para korban.

Tiga briefing memberikan perspektif yang komprehensif tentang subyek-subyek ini dan bagaimana operasi bekerja. Briefing juga berisi tentang perusahaan Reaktor grafik yang ditambatkan ke setiap investigasi.

Apa pendapat Anda tentang tiga topik yang diteliti oleh Chainalysis? Beri tahu kami di komentar di bawah.

Tag dalam cerita ini
Bitcoin, Tuan Rumah Hitam, BTC, Analisis rantai, Crypto Ponzi, Cryptocurrency, Pertukaran Farhad, Futurenet, Iran, Bank sentral Iran, Kim Jong-un, Grup Lazarus, Korea Utara, OFAC, Ponzi, melaporkan, Sanksi, Swiss

Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Chainalysis,

Penolakan: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.

Baca penafian

You may also like
Kerangka Crypto DOJ Adalah Peringatan untuk Pertukaran
Kerangka Crypto DOJ Adalah Peringatan untuk Pertukaran
Menyatakan tindakan keras? Apa yang membuat rilis kerangka crypto DoJ
Menyatakan tindakan keras? Apa yang membuat rilis kerangka crypto DoJ
John McAfee Pumps Crypto From Prison, Denies Tax Fraud and Murder Charges

John McAfee Memompa Crypto Dari Penjara, Menyangkal Penipuan Pajak dan Tuduhan Pembunuhan

lebar = 800

Trending sekarang: Dampak Covid-19 pada Pertumbuhan Pasar Cryptocurrency, Segmen, Pendapatan, Produsen & Laporan Riset Perkiraan