Home > General > Alat Pelacakan Crypto untuk Financial institution

Alat Pelacakan Crypto untuk Financial institution

///
Comments are Off
Alat Pelacakan Crypto untuk Bank

Platform forensik Cryptocurrency CipherTrace telah mengumumkan peluncuran alat baru – Armada – bagi financial institution untuk digunakan dalam melacak transaksi crypto yang mencurigakan.

Langkah ini menandakan kehadiran perusahaan yang semakin luas di ruang pemantauan mata uang digital yang telah membantu pertukaran crypto dalam menciptakan protokol berdasarkan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh regulator keuangan di seluruh dunia.

Sementara itu, hari-hari tidak jelas peraturan kripto di A.S. akan segera berakhir dengan lebih dari 30 tagihan terkait cryptocurrency sebelum Kongres. Hampir setengah dari undang-undang ini menangani pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris, sebuah tema yang konsisten dengan upaya para regulator di negara lain.

Armada untuk Membantu Financial institution Mengidentifikasi Transaksi Kripto yang Mencurigakan

CipherTrace mengumumkan berita peluncuran Armada through a jumpa pers dikeluarkan pada hari Selasa (28 April 2020). Menurut pernyataan pers, alat Armada akan membantu financial institution dan lembaga keuangan di AS menyumbat blind spot dan space abu-abu yang terkait dengan transaksi kripto.

Sebagai bagian dari pengumuman, perusahaan forensik crypto mengungkapkan bahwa Armada berinteraksi dengan protokol know-your-customer (KYC) yang telah digunakan oleh financial institution sambil menyediakan on-land untuk jaringan luas infrastruktur pemantauan yang mencakup lebih dari 500 penyedia aset digital (VASP).

Menurut CipherTrace, dengan alat Armada, financial institution dapat mengembangkan protokol anti pencucian uang (AML) yang lebih kuat dan kontra-terorisme (CFT). Pengumuman ini juga menyoroti fitur-fitur lain yang berkaitan dengan peningkatan uji tuntas dan profil risiko klien crypto financial institution.

Mengomentari pentingnya alat seperti Armada, CEO CipherTrace Dave Jevans menunjuk ke kasus-kasus pencucian uang yang terkait dengan cryptos dan financial institution yang terperangkap di tengah-tengah kegiatan ini.

Jevans mengingat tindakan penegakan yang dikenakan terhadap M.Y. Safra Financial institution oleh Kantor Pengawas Keuangan Mata Uang (OCC) untuk infrastruktur AML crypto yang tidak memadai di financial institution.

Menurut kepala CipherTrace:

"Jika M.Y. Safra Financial institution telah mengerahkan Armada untuk mendeteksi transaksi cryptocurrency ilegal, mereka tidak akan berebut untuk memenuhi permintaan OCC. Meskipun OCC tidak memungut denda, M.Y Safra Financial institution harus menerapkan audit BSA independen, memantau dan melaporkan kegiatan mencurigakan, melembagakan pihak independen untuk meninjau kegiatan masa lalu, dan mempekerjakan petugas BSA dan staf pendukung yang memadai – semuanya dalam 180 hari. "

Sementara alat Armada dirancang untuk financial institution, CipherTrace juga telah berkolaborasi dengannya pertukaran untuk membantu yang terakhir menjadi lebih patuh pada peraturan. Seperti sebelumnya dilaporkan oleh Blok ekonomi, CipherTrace telah bermitra dengan sejenisnya Rakuten dan Binance untuk perlindungan AML yang lebih baik.

AML dan CFT Fokus Utama untuk Legislasi Cryptocurrency A.S.

AML dan CFT adalah salah satu kekhawatiran utama anggota parlemen AS tentang cryptos yang dinilai dari space fokus dari tagihan cryptocurrency saat ini sebelum Kongres. Dari 32 bagian undang-undang tersebut, 12 kesepakatan dengan pengembangan undang-undang untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris yang diatur melalui mata uang digital.

Mayoritas tagihan sedang dipertimbangkan, bagaimanapun, bertujuan untuk mengklarifikasi iklim peraturan kripto negara, serta aturan pajak yang disederhanakan. Pakar seperti mantan Presiden AS yang penuh harapan Andrew Yang menggambarkan peraturan mata uang kripto negara itu sebagai campur aduk.

Memang beberapa pemangku kepentingan telah mengidentifikasi tambal sulam undang-undang Negara Bagian dan Federal yang memengaruhi bisnis crypto sebagai batu sandungan bagi kemajuan negara dalam ekonomi digital yang baru muncul.

Beberapa anggota parlemen juga mewaspadai masuknya "teknologi besar" seperti Fb ke dalam crypto dan pasar keuangan yang lebih luas. Beberapa rancangan undang-undang yang diajukan saat ini berupaya menempatkan rintangan regulasi yang ketat pada jalur proyek seperti Libra.

Tagihan terkait Libra lainnya berisi argumen untuk masuknya perusahaan teknologi besar sektor keuangan untuk mendapatkan lisensi financial institution holding firm untuk membawanya di bawah lingkup pedoman peraturan Federal yang ketat.

1,041

You may also like
Kerangka Crypto DOJ Adalah Peringatan untuk Pertukaran
Kerangka Crypto DOJ Adalah Peringatan untuk Pertukaran
Menyatakan tindakan keras? Apa yang membuat rilis kerangka crypto DoJ
Menyatakan tindakan keras? Apa yang membuat rilis kerangka crypto DoJ
AS meluncurkan kerangka kerja penegakan untuk memerangi teroris, aktivitas cryptocurrency kriminal

AS meluncurkan kerangka kerja penegakan untuk memerangi teroris, aktivitas cryptocurrency kriminal

John McAfee Pumps Crypto From Prison, Denies Tax Fraud and Murder Charges

John McAfee Memompa Crypto Dari Penjara, Menyangkal Penipuan Pajak dan Tuduhan Pembunuhan