Home > General > Apakah Bitcoin milik pribadi atau bukan? Kasus crypto curian baru-baru ini memberikan kejelasan

Apakah Bitcoin milik pribadi atau bukan? Kasus crypto curian baru-baru ini memberikan kejelasan

///
Comments are Off
Analyst claims XRP may never recapture $1.00 as its underlying health degrades

Kiriman tamu oleh Grant Blaisdell dari Coinfirm

Grant adalah CMO & Co-Founder Coinfirm.

Bukan rahasia lagi bahwa pasar untuk cryptocurrency curian diperkirakan dalam puluhan miliar dolar AS. Mengembalikan dana ini ke pemilik yang sah bukanlah tugas yang mudah karena antara lain lembaga hukum kami belum mengembangkan mekanisme yang jelas untuk mengembalikannya. Peluang baru untuk melacak arus cryptocurrency menimbulkan kasus menggunakan konsep hukum "kepemilikan" dalam kaitannya dengan aset crypto.

Selama penyelidikan baru-baru ini untuk mencari cryptocurrency yang diperoleh secara kriminal, dalam materi kasus pengadilan terkait dengan pertukaran besar, Anda dapat menemukan bukti bahwa "aset crypto seperti Bitcoin adalah properti" (aset crypto seperti Bitcoin adalah properti ). Sebagian dari Laporan Risiko AML untuk alamat terkait penipuan yang disediakan oleh Coinfirm.

Sebagian dari Laporan Risiko AML untuk alamat terkait penipuan yang disediakan oleh Coinfirm
Sebagian dari Laporan Risiko AML untuk alamat terkait penipuan yang disediakan oleh Coinfirm

Menurut Putusan akhir Pengadilan Inggris yang diumumkan pada akhir 2019 dan diterbitkan pada 17 Januari 2020 (Kasus No: CL-2019-000746), aset crypto yang dianggap sebagai properti adalah: dapat didefinisikan, dapat dilacak, mungkin untuk ditangani oleh pihak ketiga dan permanen. Sebagaimana dinyatakan pada halaman 28: "Saya puas setidaknya ke tingkat yang diperlukan untuk keperluan aplikasi ini untuk bantuan sementara yang merupakan hak milik Bitcoin."

Menurut Casefile terkait di atas:

ÔÇťAplikasi tersebut terkait dengan peretasan perusahaan asuransi Kanada yang akan saya sebut sebagai Pelanggan Tertanggung. Apa yang terjadi sehubungan dengan perusahaan itu adalah bahwa seorang hacker berhasil menyusup dan mem-bypass firewall dari pelanggan yang diasuransikan itu, yang kebetulan merupakan perusahaan asuransi, dan memasang malware yang disebut BitPaymer. Efek dari malware itu adalah bahwa semua sistem komputer pelanggan yang diasuransikan dienkripsi, malware itu terlebih dahulu melewati firewall sistem dan perangkat lunak anti-virus. Pelanggan Tertanggung kemudian menerima catatan yang ditinggalkan pada sistem terenkripsi oleh terdakwa pertama. Secara khusus, ada komunikasi dari terdakwa pertama sebagai berikut:

Halo (pelanggan yang diasuransikan) jaringan Anda diretas dan dienkripsi. Tidak ada perangkat lunak dekripsi free of charge yang tersedia di net. E-mail kami di (…) untuk mendapatkan jumlah tebusan. Amankan kontak kami. Pengungkapan dapat menyebabkan ketidakmungkinan dekripsi. Silakan gunakan nama perusahaan Anda sebagai subjek electronic mail. "

Level of no return? Bitcoin diakui sebagai milik pribadi

Knowledge yang dienkripsi oleh malware membebani perusahaan setara dengan $ 950.000 dalam Bitcoin untuk dekripsi itu (109,25 BTC). Situasi ini tidak sulit secara finansial bagi perusahaan karena mereka memiliki perlindungan asuransi terhadap kejahatan dunia maya dan semua kerugian dikompensasi oleh rencana mereka.

Selama penyelidikan lebih lanjut, ditemukan bahwa beberapa dana yang dibayarkan dikirim ke bursa yang terkenal. Tempat penyelesaian dana ditentukan dengan menggunakan metode pelacakan cryptocurrency berikut: FIFO, LIFO, Distribusi Knowledge Professional, Aturan Neraca Perantara Terendah, Racun, Potongan Rambut, atau TIHO.

Ada perbedaan yang signifikan di antara mereka, beberapa mampu membedakan dana tercemar dari yang tidak ternoda dan menghitung persentase enter yang terpengaruh dalam setiap transaksi. Lainnya melanjutkan dari fakta bahwa setiap transaksi memiliki setidaknya satu enter noda diidentifikasi sebagai noda.

Setiap pendekatan baik dengan caranya sendiri, tetapi pilihan akhir secara langsung mempengaruhi hasil. Menciptakan campuran strategis mereka seperti pendekatan Coinfirm, memungkinkan deteksi jalur yang luas ke Alamat Tujuan (tempat di mana dana berakhir), memberikan hasil forensik yang paling akurat.

Kasus khusus yang melibatkan perusahaan asuransi Kanada ini diikuti oleh gugatan yang diajukan untuk memulihkan kerusakan dari potensi kebocoran informasi pribadi perusahaan. Tetapi perlu untuk mengakui validitas interpretasi Bitcoin sebagai properti authorized.

Pengadilan dengan hati-hati memeriksa materi yang dikirimkan, kemudian menganggap Bitcoin sebagai properti dan memerintahkan pengontrol pertukaran yang disebutkan untuk memberikan informasi terperinci tentang peretas dan memblokir akunnya. Sebagai akibat dari ini dan kasus-kasus serupa, sebagai pengakuan atas urgensi, pengadilan Inggris mengizinkan korban kejahatan tersebut untuk melaporkan klaim mereka secara langsung melalui pos.

Cara melacak cryptocurrency yang dicuri secara efektif

Dalam kasus pelacakan cryptocurrency curian, tujuan utama adalah untuk menentukan alamat tujuan dan memisahkan dana yang dilacak dari yang lain disimpan di alamat ini. Berkat solusi khusus, menjadi mungkin untuk mengenali dompet dan alat yang berbeda untuk mencampur dana yang tidak tercemar dan ternoda. Pendekatan fleksibel yang digunakan oleh Coinfirm mencakup banyak alat yang memungkinkan Anda melacak aset untuk memaksimalkan pengembaliannya. Yang utama adalah:

  • Laporan Risiko AML Standar / Ditingkatkan
  • Visualizer
  • Panel Pemantau

Menggunakan alat-alat ini membuatnya lebih mudah untuk melacak aset, bahkan melalui rantai ribuan transaksi, untuk menetapkan Alamat Sumber (asal) atau Alamat Tujuan (menyimpan dana). Serta mengidentifikasi layanan seperti pertukaran cryptocurrency, e-wallet, pemroses pembayaran, dll.

Laporan disertai dengan bukti grafis dan tabular. Selain itu, pendekatan yang digunakan oleh Coinfirm memungkinkan untuk menentukan persentase dana yang dikirim dari alamat sumber ke alamat goal, dan untuk memperkirakan jumlah dana yang tersisa di akun. Anda dapat melihat di bawah ini beberapa kasus di mana kami melakukan analisis publik untuk kasus seperti Binance hack atau bahkan dari mana dana itu berasal penipuan yang memalsukan identitas selebriti Pergilah.

Coinfirm Visualizer
Coinfirm Visualizer (through Coinfirm)

Fitur-fitur baru semakin dekat

Awalnya, pengembangan pasar cryptocurrency yang tidak terkendali telah menyebabkan berkembangnya skema kriminal, seperti pencucian uang, perdagangan pasar gelap, dll. Pasar yang tidak diatur ini telah meninggalkan para korban penipuan tanpa kemungkinan menutupi kerugian mereka. Tetapi sekarang situasinya berubah dengan cepat, dan aset crypto dengan standing hukum properti pribadi menjadi lebih mudah ditemukan dan dikembalikan kepada pemiliknya.

Sebagai hasil dari proses hukum tersebut, kita harus mengharapkan perbaikan lebih lanjut dari undang-undang, yang akan mempercepat proses pengembalian uang dan penyelesaian perselisihan. Semakin banyak kasus tersebut dibawa ke kesimpulan yang adil, semakin besar kemungkinan bahwa klien yang terkena dampak akan pergi ke pengadilan dan bahkan kasus-kasus yang tertutup debu akan diselesaikan.

Pengenalan alat Anti Pencucian Uang seperti yang disebutkan di atas dan Ambil kembali Crypto solusi yang diluncurkan menjelang akhir 2019 ke pasar cryptocurrency menciptakan kerangka kerja teknis dan hukum untuk melacak dana yang disalahgunakan.

Kiriman tamu oleh Grant Blaisdell dari Coinfirm

Misi Coinfirm adalah untuk menyediakan teknologi untuk kepatuhan terhadap peraturan, membawa tingkat transparansi dan kepercayaan baru ke dunia mata uang digital.

Belajarlah lagi

Diposting di: , Posting Tamu, Hacks, Hukum

You may also like
Kerangka Crypto DOJ Adalah Peringatan untuk Pertukaran
Kerangka Crypto DOJ Adalah Peringatan untuk Pertukaran
Menyatakan tindakan keras? Apa yang membuat rilis kerangka crypto DoJ
Menyatakan tindakan keras? Apa yang membuat rilis kerangka crypto DoJ
Trump atau Biden? Max Keizer Menjelaskan Mengapa Bitcoin Akan Menjadi Pemenang Utama Setelah Pemilu AS

Trump atau Biden?

Max Keizer Menjelaskan Mengapa Bitcoin Akan Menjadi Pemenang Utama Setelah Pemilu AS
John McAfee Pumps Crypto From Prison, Denies Tax Fraud and Murder Charges

John McAfee Memompa Crypto Dari Penjara, Menyangkal Penipuan Pajak dan Tuduhan Pembunuhan