Home > General > CipherTrace Meluncurkan Armada untuk Menyediakan Institusi Keuangan Visibilitas Kritis ke dalam Blind Spots Pembayaran Cryptocurrency Berisiko Tinggi

CipherTrace Meluncurkan Armada untuk Menyediakan Institusi Keuangan Visibilitas Kritis ke dalam Blind Spots Pembayaran Cryptocurrency Berisiko Tinggi

///
Comments are Off
CipherTrace Meluncurkan Armada untuk Menyediakan Institusi Keuangan Visibilitas Kritis ke dalam Blind Spots Pembayaran Cryptocurrency Berisiko Tinggi
<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" kind = "textual content" content material = "CipherTrace Armada membantu financial institution mengidentifikasi pelanggan aset digital, menandai transaksi cryptocurrency berisiko, dan melakukan uji tuntas pada penyedia layanan aset digital"data-reactid =" 12 ">CipherTrace Armada membantu financial institution mengidentifikasi pelanggan aset digital, menandai transaksi cryptocurrency berisiko, dan melakukan uji tuntas pada penyedia layanan aset digital

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" kind = "textual content" content material = "MENLO PARK, Calif., 28 April 2020 / PRNewswire-PRWeb / – & nbsp;CipherTrace meluncurkan Armada untuk mendukung financial institution dan lembaga keuangan dalam mencapai kepatuhan AML dengan memberikan visibilitas kritis ke dalam blind spot cryptocurrency yang berisiko, jadi ketahui proses pelanggan Anda (KYC) dapat mendeteksi dan melakukan uji tuntas pada penyedia layanan aset digital (VASP). Ini juga bekerja dengan alat pemantauan financial institution yang ada untuk mengidentifikasi transaksi dengan VASP, termasuk yang dengan KYC lemah atau beroperasi sebagai bisnis layanan uang (MSB) yang tidak terdaftar. "Knowledge-reactid =" 13 ">MENLO PARK, Calif., 28 April 2020 / PRNewswire-PRWeb / – CipherTrace meluncurkan Armada untuk mendukung financial institution dan lembaga keuangan dalam mencapai kepatuhan AML dengan memberikan visibilitas kritis ke dalam blind spot cryptocurrency yang berisiko, jadi ketahui proses pelanggan Anda (KYC) dapat mendeteksi dan melakukan uji tuntas pada penyedia layanan aset digital (VASP). Ini juga bekerja dengan alat pemantauan financial institution yang ada untuk mengidentifikasi transaksi dengan VASP, termasuk yang dengan KYC lemah atau beroperasi sebagai bisnis layanan uang (MSB) yang tidak terdaftar.

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" kind = "textual content" content material = "Cryptocurrency tersebar luas di bank-bank AS teratas:
"data-reactid =" 14 "> Cryptocurrency menyebar di bank-bank prime AS:

  • Financial institution prime AS biasanya akan memproses lebih dari $ 2 miliar dalam transaksi terkait crypto setiap tahun yang tidak terdeteksi.
  • 10 dari 10 financial institution ritel prime AS memiliki konsumen atau bisnis kecil yang bertransaksi dengan konverter cryptocurrency.
  • eight dari 10 financial institution AS teratas secara tidak sadar menyimpan MSP crypto yang tidak terdaftar.
  • 55% dari 500 penyedia cryptocurrency teratas tidak memiliki KYC yang baik.

Kurangnya visibilitas dan kesiapan dari pihak financial institution dan lembaga keuangan lainnya membuat mereka rentan terhadap penipuan dan paparan kepatuhan. Konsekuensi karena gagal mencapai kepatuhan, baik secara sadar atau tidak sadar, termasuk denda, reorganisasi, dan bahkan waktu penjara.

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" kind = "textual content" content material = "Pernyataan terbaru oleh personil FinCEN dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin menunjukkan sikap pemerintah AS pada ekspektasi kepatuhan untuk lembaga keuangan dalam hal transaksi cryptocurrency. "data-reactid =" 21 "> Pernyataan terbaru oleh personil FinCEN dan Sekretaris Keuangan Steven Mnuchin menunjukkan sikap pemerintah AS pada ekspektasi kepatuhan untuk lembaga keuangan dalam hal transaksi cryptocurrency.

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" kind = "textual content" content material = "Direktur FinCEN Kenneth Blanco kata pada 10 Desember 2019, "Saya pikir penting bagi semua lembaga keuangan untuk bertanya pada diri mereka sendiri apakah mereka melaporkan kegiatan yang mencurigakan. Jika jawabannya tidak, mereka perlu mengevaluasi kembali apakah lembaga mereka terkena mata uang kripto." "Knowledge-reactid =" 22 "> Direktur FinCEN Kenneth Blanco kata pada 10 Desember 2019, "Saya pikir penting bagi semua lembaga keuangan untuk bertanya pada diri sendiri apakah mereka melaporkan kegiatan mencurigakan tersebut. Jika jawabannya tidak, mereka perlu mengevaluasi kembali apakah lembaga mereka terkena mata uang kripto."

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" kind = "textual content" content material = "Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin kata pada 2 Maret 2020, "Perbendaharaan difokuskan pada pencegahan penyalahgunaan mata uang digital oleh pencuci uang, pemodal teroris, dan aktor jahat lainnya. Amerika Serikat akan terus berada di garis depan entitas pengatur yang menyediakan cryptocurrency, dan tidak akan mentolerir penggunaan cryptocurrency dalam mendukung kegiatan terlarang. "" data-reactid = "23"> Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin kata pada 2 Maret 2020, "Perbendaharaan difokuskan pada pencegahan penyalahgunaan mata uang digital oleh pencuci uang, pemodal teroris, dan aktor jahat lainnya. Amerika Serikat akan terus berada di garis depan entitas pengatur yang menyediakan mata uang kripto, dan tidak akan mentolerir penggunaan mata uang kripto dalam mendukung kegiatan ilegal. "

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" kind = "textual content" content material = "FinCEN's Carol Home kata pada 5 November 2019, "Kepatuhan dengan aturan perjalanan mengharuskan lembaga keuangan untuk mengetahui kapan rekanan mereka adalah lembaga keuangan. Akan menarik untuk mengetahui berapa banyak lembaga keuangan yang beroperasi di ruang ini yang dapat mengidentifikasi penerima sebagai lembaga keuangan berdasarkan nomor referensi dompet, atau informasi lain yang saat ini tersedia untuknya. "" data-reactid = "24"> FinCEN Carol Home kata pada 5 November 2019, "Kepatuhan dengan aturan perjalanan mengharuskan lembaga keuangan untuk mengetahui kapan rekanan mereka adalah lembaga keuangan. Akan menarik untuk mengetahui berapa banyak lembaga keuangan yang beroperasi di ruang ini yang dapat mengidentifikasi penerima sebagai lembaga keuangan berdasarkan nomor referensi dompet, atau informasi lain yang saat ini tersedia untuknya. "

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" kind = "textual content" content material = "Kejahatan cryptocurrency relevan terbaru dan tindakan penegakan meliputi:
"data-reactid =" 25 "> Kejahatan cryptocurrency relevan terbaru dan tindakan penegakan meliputi:

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" kind = "textual content" content material = "Amerika Serikat Workplace of Overseas Asset Management (OFAC) memberikan sanksi kepada warga negara Cina untuk pencucian $ 100 jt dalam crypto hasil ransomware Korea Utara melalui beberapa financial institution. "data-reactid =" 30 ">Amerika Serikat Workplace of Overseas Asset Management (OFAC) memberikan sanksi kepada warga negara Cina untuk pencucian $ 100 jt dalam crypto hasil ransomware Korea Utara melalui beberapa financial institution.

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" kind = "textual content" content material = "" Jika financial institution Kunal Kalra menggunakan Armada untuk memonitor akun mereka, kita bisa mengidentifikasi Kalra lebih awal, "kata CEO CipherTrace Dave Jevans." Demikian pula, jika MY Safra Financial institution telah mengerahkan Armada untuk mendeteksi transaksi mata uang digital ilegal, mereka tidak akan berebut untuk memenuhi permintaan OCC. Padahal OCC tidak memungut denda, M.Y Safra Financial institution harus melaksanakan audit BSA independen, memantau dan melaporkan kegiatan mencurigakan, melembagakan pihak independen untuk meninjau kegiatan sebelumnya, dan merekrut petugas BSA dan staf pendukung yang memadai — semuanya dalam 180 hari. "" data-reactid = "31"> "Jika Kunal Financial institution-bank Kalra telah menggunakan Armada untuk memantau akun mereka, kami bisa mengidentifikasi Kalra lebih awal, "kata CEO CipherTrace Dave Jevans. "Demikian pula, jika M.Y. Safra Financial institution telah mengerahkan Armada untuk mendeteksi transaksi mata uang digital ilegal, mereka tidak akan berebut untuk memenuhi permintaan OCC. Padahal OCC tidak memungut denda, M.Y Safra Financial institution harus menerapkan audit BSA independen, memantau dan melaporkan kegiatan mencurigakan, melembagakan pihak independen untuk meninjau kegiatan sebelumnya, dan merekrut petugas BSA dan staf pendukung yang memadai – semuanya dalam 180 hari. "

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" kind = "textual content" content material = "Armada menyediakan layanan berikut kepada financial institution dan lembaga keuangan dengan layanan berikut :
"data-reactid =" 32 "> Armada menyediakan layanan bagi financial institution dan lembaga keuangan berikut:

  • Melakukan KYC untuk mengidentifikasi pelanggan aset digital, VASP, dan MSB yang tidak terdaftar
  • Memungkinkan peningkatan uji tuntas pembayaran aset digital berisiko tinggi
  • Mengungkapkan risiko pihak lawan yang terkait dengan ratusan VASP dan MSB yang tidak terdaftar

CipherTrace menganalisis KYC dan risiko transaksi pada lebih dari 500 VASP dan memperluas penawarannya ke financial institution dan layanan keuangan lainnya dengan peluncuran Armada. Pada akhirnya, Armada memitigasi cryptocurrency AML dan risiko pendanaan kontra-teroris untuk lembaga keuangan dengan mengidentifikasi pelanggan yang memalsukan niat crypto mereka, menandai transaksi ke dan dari rekan-rekan crypto risiko tinggi, dan mengumpulkan bukti risiko counterparty.

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" kind = "textual content" content material = "Untuk pertanyaan media, silakan hubungi Kili Wall di (310) 260-7901 atau Kili (at) MelrosePR (dot) com "data-reactid =" 38 "> Untuk pertanyaan media, silakan hubungi Kili Wall di (310) 260-7901 atau Kili (at) MelrosePR (dot) com

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" kind = "textual content" content material = "Tentang CipherTrace
CipherTrace, perusahaan intelijen cryptocurrency terkemuka di industri, bertujuan untuk melindungi lembaga keuangan dari risiko pencucian kripto dan menumbuhkan ekonomi kripto dengan membuat aset digital dipercaya oleh pemerintah dan aman untuk diadopsi secara massal. CipherTrace menghadirkan intelijen cryptocurrency paling komprehensif di dunia untuk mendeteksi pencucian uang, investigasi penegakan hukum yang kuat, dan memungkinkan pengawasan regulasi. Diciptakan untuk mengembangkan mata uang digital dan kemampuan melacak rantai dan keamanan, CipherTrace memberikan visibilitas ke 87% quantity perdagangan international dengan ratusan juta poin information atribusi dan dapat melacak lebih dari 800 aset digital, termasuk BTC, BCH, ETH, ERC-20, Token, dan token LTC. Perusahaan ini didirikan pada 2015 oleh pengusaha Silicon Valley berpengalaman dengan keahlian mendalam dalam cybersecurity, eCrime, pembayaran, perbankan, enkripsi, dan mata uang digital. Departemen Sains dan Teknologi Keamanan Dalam Negeri AS (S & amp; T) dan DARPA awalnya mendanai CipherTrace. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi http://www.CipherTrace.com atau ikuti kami di Twitter @CipherTrace. "data-reactid =" 39 "> Tentang CipherTrace
CipherTrace, perusahaan intelijen cryptocurrency terkemuka di industri, bertujuan untuk melindungi lembaga keuangan dari risiko pencucian kripto dan menumbuhkan ekonomi kripto dengan membuat aset digital dipercaya oleh pemerintah dan aman untuk diadopsi secara massal. CipherTrace menghadirkan intelijen cryptocurrency paling komprehensif di dunia untuk mendeteksi pencucian uang, investigasi penegakan hukum yang kuat, dan memungkinkan pengawasan regulasi. Diciptakan untuk mengembangkan mata uang digital dan kemampuan melacak rantai dan keamanan, CipherTrace memberikan visibilitas ke 87% quantity perdagangan international dengan ratusan juta poin information atribusi dan dapat melacak lebih dari 800 aset digital, termasuk BTC, BCH, ETH, ERC-20, Token, dan token LTC. Perusahaan ini didirikan pada 2015 oleh pengusaha Silicon Valley berpengalaman dengan keahlian mendalam dalam cybersecurity, eCrime, pembayaran, perbankan, enkripsi, dan mata uang digital. Departemen Sains dan Teknologi Keamanan Dalam Negeri (S&T) dan DARPA awalnya mendanai CipherTrace. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi http://www.CipherTrace.com atau ikuti kami di Twitter @CipherTrace.

SUMBER CipherTrace

You may also like
Kerangka Crypto DOJ Adalah Peringatan untuk Pertukaran
Kerangka Crypto DOJ Adalah Peringatan untuk Pertukaran
AS meluncurkan kerangka kerja penegakan untuk memerangi teroris, aktivitas cryptocurrency kriminal

AS meluncurkan kerangka kerja penegakan untuk memerangi teroris, aktivitas cryptocurrency kriminal

lebar = 800

Trending sekarang: Dampak Covid-19 pada Pertumbuhan Pasar Cryptocurrency, Segmen, Pendapatan, Produsen & Laporan Riset Perkiraan

Pasar Perangkat Lunak Cryptocurrency Remittance, pemain utama, ukuran, Analisis, pertumbuhan, penelitian, Jenis, Wilayah, dan Prakiraan dari 2020-2024

Pasar Perangkat Lunak Cryptocurrency Remittance, pemain utama, ukuran, Analisis, pertumbuhan, penelitian, Jenis, Wilayah, dan Prakiraan dari 2020-2024