Home > General > Departemen Kehakiman Mengumumkan Kerangka Kerja Penegakan Cryptocurrency Pertama dari Jenisnya | Cozen O'Connor

Departemen Kehakiman Mengumumkan Kerangka Kerja Penegakan Cryptocurrency Pertama dari Jenisnya | Cozen O'Connor

///
Comments are Off
Departemen Kehakiman Mengumumkan Kerangka Kerja Penegakan Cryptocurrency Pertama dari Jenisnya | Cozen O'Connor

Pada 8 Oktober 2020, Jaksa Agung William Barr mengumumkan pembebasan Kerangka Kerja Penegakan Cryptocurrency diproduksi oleh Departemen Kehakiman (DOJ) Satgas Cyber-Digital. Kerangka 83 halaman dimaksudkan untuk membantu pengusaha cryptocurrency memahami dan mematuhi kewajiban hukum A.S. Kerangka kerja menguraikan strategi DOJ untuk mengatasi ancaman dunia maya yang muncul terkait dengan industri mata uang kripto.

Di antara banyak wawasan penting yang diberikan oleh kerangka kerja ini, berikut adalah tiga kesimpulan utama:

  • Pertukaran Cryptocurrency dan entitas terkait yang menukar atau mengirimkan aset virtual dengan biaya dianggap bisnis layanan uang (MSB) persyaratan tunduk pada persyaratan anti pencucian uang (AML) dan”kenali pelanggan Anda” (KYC) dan pengawasan oleh Departemen Keuangan Keuangan Jaringan Penegakan Kejahatan (FinCEN).
  • Persyaratan FinCEN berlaku sama untuk bisnis mata uang kripto yang berbasis di AS dan di luar negeri yang beroperasi di Amerika Serikat, termasuk bisnis yang tidak memiliki keberadaan fisik di Amerika Serikat.
  • DOJ telah dengan jelas mengisyaratkan dalam laporan ini bahwa kegagalan untuk mematuhi persyaratan peraturan A.S. dapat mengakibatkan tuntutan pidana national dan penyitaan.

Laporan pertama merinci tiga kategori umum dari penggunaan ilegal cryptocurrency: (1) transaksi keuangan yang terkait dengan tindakan kejahatan; (two ) pencucian uang dan melindungi pendapatan dari kewajiban pajak dan / atau persyaratan pelaporan; dan (3) kejahatan kripto yang secara langsung melibatkan pasar mata uang kripto.

Ini kemudian meninjau berbagai hukum pidana national yang ada di DOJ untuk menuntut kejahatan ini, yang mencakup undang-undang national yang mewajibkan kepatuhan dengan Bank Secrecy Act (BSA), dan undang-undang yang melarang penipuan kawat dan surat, penipuan sekuritas, kejahatan pajak, pencurian identitas dan penipuan, pencucian uang, transaksi yang melibatkan hasil dari aktivitas ilegal, dan pengoperasian bisnis pengiriman uang tanpa izin. Undang-undang national yang relevan juga mencakup eksploitasi anak, perdagangan narkoba, dan perdagangan senjata api ilegal.

Kerangka kerja ini menyoroti bahwa”individu dan entitas yang menawarkan layanan pengiriman uang yang melibatkan aset virtual… serta penerbit, penukar, dan pialang aset virtual tertentu, dianggap sebagai MSB… tunduk pada peraturan APU / pemberantasan pendanaan terorisme (CFT) juga. sebagai persyaratan lisensi dan pendaftaran tertentu (.) “Laporan tersebut mencatat bahwa” administrator dan penukar mata uang virtual tersebut wajib memiliki app AML, untuk mengajukan Laporan Aktivitas Mencurigakan (SAR), dan untuk mengikuti persyaratan BSA lainnya.” Laporan tersebut menambahkan bahwa penyedia layanan anonim yang menawarkan layanan pencampuran dan untuk juga dianggap sebagai pengirim uang untuk diwajibkan untuk mendaftar dengan FinCEN. Kerangka kerja ini menekankan bahwa “persyaratan FinCEN berlaku sama untuk MSB yang berlokasi di dalam dan luar negeri – bahkan jika MSB yang berlokasi di luar negeri tidak memiliki keberadaan fisik di Amerika Serikat” selama “MSB melakukan bisnis secara keseluruhan atau sebagian besar di Amerika Serikat.”

Laporan tersebut menekankan pentingnya undang-undang pencucian uang sebagai alat untuk memerangi kejahatan mata uang kripto, menjelaskan bahwa”Departemen juga dapat menanggung berbagai macam tuduhan pencucian uang dalam kasus yang melibatkan penyalahgunaan mata uang kripto.” Kerangka kerja ini memperingatkan bahwa”individu dan perusahaan yang terlibat dalam pengiriman uang yang melibatkan aset virtual… mungkin tunduk pada, dan mungkin gagal mematuhi, baik pendaftaran national dan Negara Bagian, pencatatan, dan persyaratan pelaporan (,)” dan merinci potensi biaya untuk virtual penyedia layanan aset yang gagal memenuhi persyaratan tersebut.

Kerangka kerja tersebut lebih lanjut membahas hukum perampasan perdata dan pidana yang dapat digunakan oleh DOJ untuk menyita dan menyita aset virtual dan properti lain yang berasal dari kejahatan yang melibatkan cryptocurrency. DOJ menjelaskan bahwa undang-undang ini “mengizinkan pemerintah untuk 'menangkap' aset itu sendiri, bahkan dalam kasus di mana tidak ada orang yang dituntut secara pidana atau di mana terdakwa tidak dapat dituntut karena… kematian atau pelarian dari yurisdiksi.”

Laporan tersebut juga menguraikan kerangka peraturan yang diawasi oleh Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), dan Departemen Keuangan. Dalam melakukannya, DOJ membuat pengamatan yang signifikan bahwa”CFTC telah menyimpulkan bahwa mata uang virtual tertentu adalah 'komoditas' di bawah (Commodity Exchange Act (CEA))” dan mengamati bahwa”beberapa pengadilan national telah menetapkan bahwa mata uang virtual termasuk dalam Definisi komoditas CEA.” Laporan ini dengan demikian menegaskan bahwa regulasi dari banyak aset digital yang mapan harus berada di bawah naungan CFTC daripada SEC.

Beralih ke pengawasan SEC, laporan tersebut berfokus pada pengaturan penawaran koin awal (ICO) dan menekankan bahwa”SEC mendorong individu dan entitas di pasar aset electronic untuk terlibat secara proaktif dengan staf SEC karena pasar terus berkembang.” Selain itu, dalam membahas peraturan Perbendaharaan, kerangka kerja mengamati bahwa”(Id ) pendapatan, termasuk keuntungan modal, dari transaksi mata uang virtual dapat dikenakan pajak, dan transaksi mata uang virtual itu sendiri harus dilaporkan pada pengembalian pajak penghasilan wajib pajak.” Pengamatan ini menawarkan panduan kritis bagi pengusaha cryptocurrency.

Bagian terakhir merinci kekhawatiran DOJ yang sedang berlangsung terkait version bisnis yang digunakan oleh pertukaran mata uang kripto tertentu yang dapat memfasilitasi aktivitas kriminal. Kerangka kerja mencatat bahwa pertukaran cryptocurrency, penukar peer-to-peer, kios cryptocurrency, dan kasino mata uang virtual memainkan peran kunci dalam ekosistem cryptocurrency dan”memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk melindungi stage dan bisnis mereka dari eksploitasi oleh aktor jahat dan untuk memastikan bahwa info pelanggan dilindungi dan diamankan.” Laporan tersebut juga menekankan tanggung jawab entitas ini untuk mengumpulkan dan memelihara pelanggan dan informasi transaksional yang dibutuhkan oleh BSA. Laporan tersebut akhirnya menyoroti bahwa mereka menganggap pencatatan dan perdagangan cryptocurrency yang ditingkatkan anonimitas seperti Monero, Dash, dan Zcash, oleh MSB “menjadi aktivitas berisiko tinggi yang menunjukkan kemungkinan tindakan kriminal.” Dengan demikian, bursa harus mempertimbangkan dengan cermat apakah mencantumkan aset virtual yang ditingkatkan anonimitas ini sepadan dengan peningkatan risiko eksposur peraturan.

You may also like
Kerangka Crypto DOJ Adalah Peringatan untuk Pertukaran
Kerangka Crypto DOJ Adalah Peringatan untuk Pertukaran
Menyatakan tindakan keras? Apa yang membuat rilis kerangka crypto DoJ
Menyatakan tindakan keras? Apa yang membuat rilis kerangka crypto DoJ
AS meluncurkan kerangka kerja penegakan untuk memerangi teroris, aktivitas cryptocurrency kriminal

AS meluncurkan kerangka kerja penegakan untuk memerangi teroris, aktivitas cryptocurrency kriminal

John McAfee Pumps Crypto From Prison, Denies Tax Fraud and Murder Charges

John McAfee Memompa Crypto Dari Penjara, Menyangkal Penipuan Pajak dan Tuduhan Pembunuhan