Home > General > Menyatakan tindakan keras? Apa yang membuat rilis kerangka crypto DoJ

Menyatakan tindakan keras? Apa yang membuat rilis kerangka crypto DoJ

///
Comments are Off
Menyatakan tindakan keras? Apa yang membuat rilis kerangka crypto DoJ

Satgas Cyber-Digital Jaksa Agung Amerika Serikat baru-baru ini diresmikan hasil dari upaya berbulan-bulan untuk mengevaluasi ancaman terkait cryptocurrency yang muncul dan mengartikulasikan strategi penegakan hukum untuk melawannya. Hasilnya bimbingan memberi kesan kepada pembaca bahwa penulisnya memiliki pemahaman yang baik tentang cara kerja kelas aset fokus serta fiksasi tertentu tentang cara-cara penyalahgunaannya, sebagaimana beberapa pengamat bersaing.

Dalam suasana yang sangat panas di minggu-minggu terakhir sebelum pemilihan presiden, dengan profil tinggi tindakan penegakan hukum melawan orang-orang di balik pertukaran turunan crypto BitMEX dan pembersihan pemerintah AS dorongan anti-monopoli melawan Silicon Valley yang membayang di latar belakang, Kerangka Kerja Penegakan Cryptocurrency tampak seperti bagian dari dinamika politik dan regulasi yang lebih besar. Bagaimana rilis dokumen cocok dengan skema besar, dan pesan apa yang ingin disampaikan?

Waktu dan konteks

Salah satu alasan mengapa bahkan peningkatan kecil dalam aktivitas penegakan hukum di ruang aset electronic dapat terasa seperti tindakan keras besar-besaran adalah bahwa lembaga pemerintah AS sejauh ini agak selektif ketika memutuskan apakah akan mengejar aktor crypto yang tidak bermoral atau tidak.

Kurangnya peraturan khusus, serta kebingungan yang terkenal tentang badan pengawas mana yang sedang diambil, telah meninggalkan strategi umum untuk turun tangan hanya untuk mengadili kasus-kasus yang paling mengerikan, sebagai lawan dari penegakan hukum secara menyeluruh. Pengenalan Kerangka Kerja Penegakan Crypto oleh DoJ dapat menunjukkan bahwa atmosphere pasang sedang berbalik.

Andrew Hinkes, salah satu pendiri konsultan Athena Blockchain dan pengacara di firma hukum Carlton Fields, melihat laporan tersebut terutama sebagai rekap upaya penegakan hukum di ruang blockchain selama enam tahun terakhir, namun, salah satu yang menunjukkan tren peningkatan yang jelas:

“Berbagai agen national yang disebutkan dalam laporan, seperti SEC, CFTC, dan FinCEN, semuanya terus meningkatkan aktivitas regulasi dan penegakan mereka di ruang cryptocurrency seiring dengan berkembangnya ruang itu. Sebagian besar laporan mengumpulkan dan menggambarkan tindakan berbagai lembaga selama beberapa tahun terakhir. ”

Barry Boss, ketua bersama departemen litigasi komersial di firma hukum Cozen O'Connor, mencatat bahwa DoJ sejauh ini telah bertindak “cukup ringan” dalam hal menegakkan persyaratan peraturan sehari-hari, mungkin meluangkan waktu untuk memahami pasar sebagaimana adanya. berkembang.

Tampaknya tidak mungkin bahwa rilis pedoman penegakan saat ini telah disesuaikan dengan perkembangan tertentu di pasar cryptocurrency, karena laporan 83 halaman yang komprehensif telah dibuat selama berbulan-bulan.

Berbicara tentang momen politik umum, Arlo Devlin-Brown, mitra di Covington & Burling dalam investigasi dan hukum kerah putih, mengamati bahwa penegakan cryptocurrency masih jauh dari salah satu masalah utama dalam pemilihan presiden 2020:

“Saya menduga Satgas ini, seperti Satgas DOJ lainnya, sedang berupaya untuk menyelesaikan laporan yang beredar sebelum ada potensi perubahan administrasi pada bulan Januari. Meski begitu, menurut saya masalah ini tidak relevan secara khusus dengan politik elektoral, dan saya tidak melihat perubahan signifikan dalam prioritas penegakan cryptocurrency di DOJ jika Biden memenangkan pemilihan Presiden. ”

Pesan

Dokumen panduan merinci prioritas dan strategi DoJ terkait dengan industri cryptocurrency yang sedang berkembang, yang bertujuan untuk menginformasikan komunitas penegak hukum, pelaku pasar, dan masyarakat umum baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, bagian dari laporan dapat dibaca sebagai sinyal dari subset tertentu dari pemangku kepentingan kripto yang dapat diharapkan di masa depan.

Boss memberi tahu Cointelegraph bahwa pedoman baru tersebut mengisyaratkan kesediaan Departemen Pertahanan untuk meningkatkan penegakan hukum. Menurut pendapatnya, laporan tersebut berfungsi untuk “memberi tahu komunitas cryptocurrency.” Kali ini, tidak hanya untuk penjahat paling berani:

“Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa volume yang signifikan dari pendanaan teroris, pencucian uang, dan hasil haram lainnya disalurkan melalui pertukaran besar dan mapan. DOJ menjelaskan dalam kerangka kerjanya bahwa mereka menyadari masalah ini dan bahwa penegakan hukum pidana national, termasuk persyaratan KYC dan AML, adalah bagian dari kerangka kerjanya untuk mengatasinya.”

Hinkes dari Athena Blockchain menyebut laporan tersebut sebagai pesan”kepada peserta untuk dapat dibujuk di pasar dan industri cryptocurrency” untuk mengingatkan mereka bahwa”mereka harus tetap berada di sisi kanan garis peraturan karena pemerintah national melakukan sumber daya yang besar untuk memerangi aktivitas kriminal yang terkait dengan, difasilitasi oleh, atau ditargetkan terhadap cryptocurrency.”

Secara umum, sebagian besar ahli yang berbicara dengan Cointelegraph tentang masalah ini setuju bahwa publikasi kerangka kerja menggambarkan tekad pemerintah untuk secara signifikan meningkatkan upaya penegakannya di bagian depan aset digital. Meskipun ini bisa berarti kepastian peraturan yang lebih dan adopsi yang lebih aman untuk industri kripto secara luas, sektor tertentu seperti analitik blockchain, yang berspesialisasi dalam pelacakan transaksi dan bekerja sama dengan penegak hukum, akan diuntungkan secara langsung.

Amanda Wick, kepala urusan hukum di perusahaan analitik blockchain Chainalysis, berbicara dengan antusias tentang komitmen pemerintah AS untuk menurunkan risiko keuangan bagi pengguna kripto. Dia menegaskan kembali bahwa intelijen blockchain telah memenangkan penegakan hukum beberapa pertempuran penting:

“Dengan bantuan analisis blockchain, DOJ telah berhasil menyelidiki dan menuntut kasus yang melibatkan cryptocurrency, termasuk tuduhan pencucian uang, perdagangan narkoba, penipuan, dan banyak lagi.”

Wick yakin bahwa urgensi ancaman terkait kripto akan mendorong pihak berwenang untuk mengalokasikan sumber daya tambahan untuk mengatasinya.

Maju

Di atas segalanya, Departemen Kehakiman telah menetapkan visi komprehensif tentang strategi respons untuk ketidakpatuhan dan aktivitas aset kripto umum terlarang, catat Liat Shetret, penasihat mature untuk kebijakan dan regulasi kripto di analitik kripto dan firma kepatuhan Elliptic. Dia menambahkan:

“Pesan utamanya adalah 'bagaimana'. Bagaimana DoJ akan mencapai ini? Dalam hal itu, rencananya spesifik dan jelas. ”

Shetret kemudian menjabarkan lima cabang dari strategi penegakan hukum yang baru: mengoordinasikan tindakan penegakan hukum paralel dan kemitraan antarlembaga, mempromosikan kesadaran dan keahlian penegakan hukum, kerja sama antara otoritas national dan negara bagian, meningkatkan kerja sama internasional, serta pendidikan dan penjangkauan sektor swasta.

Beberapa ahli juga berpikir bahwa kerangka kerja DoJ dapat menginformasikan pemikiran pembuat undang-undang tentang cara menghadapi tantangan baru tertentu.

Dean Steinbeck, chief operating officer di perusahaan blockchain Horizen Labs, berkomentar kepada Cointelegraph:

“Laporan tersebut jelas akan digunakan oleh pembuat kebijakan AS saat memberlakukan hukum yang melibatkan cryptocurrency. Secara khusus, laporan tersebut menghabiskan banyak waktu untuk memeriksa koin privasi, atau yang disebutnya 'Anonimitas Improved Cryptocurrency' atau 'AECs. ' Saya tidak akan terkejut melihat Kongres mengutip laporan ini dalam undang-undang yang bertujuan untuk membatasi penggunaan AEC. ”

Mengklarifikasi bagaimana hukum yang ada harus diterapkan dalam praktiknya, panduan penegakan biasanya mengikuti undang-undang, tetapi tampaknya di dunia crypto yang aneh, yang terjadi juga bisa sebaliknya. Bagaimanapun, akan menjadi ide yang baik untuk koin privasi dan industri kripto pada umumnya untuk mulai menguatkan diri mereka untuk undang-undang yang lebih tajam dan penegakan yang lebih ketat dalam waktu dekat.