Home > General > Texas Watchdog Mengungkap Penipuan 'Gandakan Uang Anda' di Fb

Texas Watchdog Mengungkap Penipuan 'Gandakan Uang Anda' di Fb

///
Comments are Off
Texas Watchdog Mengungkap Penipuan 'Gandakan Uang Anda' di Facebook

Nickolas Steele, yang mengelola halaman Fb bernama CryptoFacts, hari ini diperintahkan untuk 'kasus dan berhenti' dengan tuduhan bahwa ia menipu orang dengan meminta investasi dalam skema cryptocurrecy palsu, Komisaris Efek Texas diumumkan.

Menurut gencatan dan penghentian pemesanan yang tidak dapat ditawar lagi, Steele, yang juga pergi oleh Nick Vop Steele dan Nick Steele, mengiklankan di situs craigslist.org, mencari investasi antara $ 5.000 dan $ 50.000. Dia mengumpulkan uang dari investor melalui akun bisnis di PayPal yang dipegang oleh perusahaan bernama Nuvop Inc., yang dikontrol Steele.

Pemirsa Paling Beragam Sampai Saat Ini di FMLS 2020 – Di mana Keuangan Memenuhi Inovasi

Iklan craigslist terbarunya mengklaim bahwa ia mendapatkan "keuntungan besar" pada perdagangan bitcoin pada bulan Februari dan Maret 2020.

Warga Illinois mengenakan biaya 20% dari "keuntungan konsultasi perdagangan" sebagai biaya dan berjanji untuk membayar investor pada akhir periode kunci 12 bulan.

Sepanjang penulisan, negara bagian Texas mencantumkan sejumlah element, tetapi tampaknya masalah utama yang dimiliki pihak berwenang dengan bisnis Steele adalah bahwa ia secara palsu memuji kecakapan perdagangan cryptocurrency-nya, yang menyebabkan kerugian bagi klien.

Klaim ini membawa keunggulan penipuan investasi. Dia juga mengklaim telah berkecimpung dalam bisnis untuk sementara waktu, tetapi beberapa pekerjaan investigasi menunjukkan bahwa dia sudah ada kurang dari satu tahun.

Artikel yang disarankan

HYCM's Giles Coghlan Mengungkap Apa yang Dipegang 2020 untuk PasarPergi ke artikel >>

Watchdog Texas adalah salah satu yang paling regulator negara aktif di area crypto, bergabung dengan otoritas federal dalam mengejar bisnis yang berusaha menghindari pendaftaran yang tepat.

Laporan tahunan oleh Dewan Sekuritas Negara Bagian Texas menunjukkan bagaimana aktivitas mata uang kripto, yang tidak pantas disebutkan beberapa tahun yang lalu, adalah di antara prioritas utama pengawas pada tahun 2019. Penipuan yang berhubungan dengan kripto bahkan telah melampaui yang melibatkan kelas aset tradisional seperti saham, futures, dll.

Hari-hari stagnan untuk scammers crypto

TSSB tampaknya difokuskan khususnya pada Kampanye ICO, yang melibatkan penjualan token digital yang terkait dengan proyek blockchain. Ini disorot oleh kasus utama agensi tersebut terhadap BitConnect, proyek ICO terlipat yang dituduh menipu jutaan investor.

TSSB juga mencatat bahwa sementara banyak dari penyelidikannya telah mengaktifkan penipuan, TSSB juga sedang mengejar kasus untuk memastikan kepatuhan dengan persyaratan pendaftaran undang-undang sekuritas federal.

Beberapa minggu terakhir tidak baik untuk penipu crypto karena nilai aset digital terus menurun. Perubahan terbaru dalam korelasi terjadi di tengah krisis kesehatan yang dipicu oleh pandemi coronavirus.

Knowledge dari perusahaan analitik blockchain Chainalysis menunjukkan bahwa scammers cryptocurrency telah membuat pendapatan lebih sedikit dari sebelumnya sejak awal Maret. Whole nilai harian yang dikirim ke penipuan cryptocurrency turun 61 persen antara 13 Maret dan 31 Maret, meskipun telah pulih sedikit pada awal April.

Menurut laporan Chainalysis, sebagian besar dana terkait dengan penipuan investasi dan skema Ponzi. Meskipun kedua kategori penipuan mewakili sebagian besar dana yang diperoleh scammers cryptocurrency, mereka tidak memperhitungkan kerugian penuh.

You may also like
John McAfee Pumps Crypto From Prison, Denies Tax Fraud and Murder Charges

John McAfee Memompa Crypto Dari Penjara, Menyangkal Penipuan Pajak dan Tuduhan Pembunuhan

A Sydney businessman feeding a bottle of milk to a baby tiger
Promotor konser Sydney Harpreet Singh Sahni mengaku penipuan cryptocurrency senilai $ 50 juta
Dokumen 'Tai Chi' yang Bocor Mengungkap Skema Rumit Binance Untuk Menghindari Regulator Bitcoin
Dokumen 'Tai Chi' yang Bocor Mengungkap Skema Rumit Binance Untuk Menghindari Regulator Bitcoin
COVID-19 di SM .: Penipuan Cryptocurrency meningkat selama pandemi
COVID-19 di SM . : Penipuan Cryptocurrency meningkat selama pandemi