Home > General >

AS meluncurkan kerangka kerja penegakan untuk memerangi teroris, aktivitas cryptocurrency kriminal

AS meluncurkan kerangka kerja penegakan untuk memerangi teroris, aktivitas cryptocurrency kriminal

///
Comments are Off
AS meluncurkan kerangka kerja penegakan untuk memerangi teroris, aktivitas cryptocurrency kriminal

Pejabat AS telah menguraikan bagaimana aplikasi kriminal teknologi blockchain dan cryptocurrency harus ditanggapi melalui kerangka kerja baru.

Sementara kemungkinan blockchain dianggap sebagai prospek yang “menakjubkan” yang memungkinkan manusia untuk “berkembang”, “kerangka kerja penegakan cryptocurrency” baru berfokus pada aplikasi yang lebih gelap – seperti penggunaan aset virtual di perusahaan kriminal.

Departemen Kehakiman AS (DoJ), bersama dengan Jaksa Agung William Barr, mengumumkan rilis publik kerangka tersebut pada hari Kamis.

Laporan tersebut didasarkan pada upaya Gugus Tugas Cyber-Digital Jaksa Agung, yang ditugaskan untuk menyelidiki “ancaman yang muncul dan tantangan penegakan hukum terkait dengan peningkatan prevalensi dan penggunaan cryptocurrency,” menurut departemen.

Dokumen tersebut menguraikan DoJ dan strategi respons penegakan hukum untuk blockchain dan kejahatan terkait cryptocurrency. Bagi menjadi tiga bagian utama, 83 halaman dokumen kerangka kerja (.PDF) pertama menguraikan aplikasi blockchain dan cryptocurrency, mulai dari kontrak pintar, dompet, First Coin Offerings (ICOs), dan pertukaran koin virtual itu sendiri.

Laporan tersebut kemudian memeriksa penggunaan cryptocurrency “ilegal” saat ini, memisahkannya menjadi tiga kategori: transaksi keuangan yang terkait dengan tindakan kejahatan; pencucian uang dan perlindungan aktivitas yang sah dari pajak, pelaporan, atau persyaratan hukum lainnya; dan kejahatan langsung termasuk pencurian.

Lihat juga: Pertukaran Cryptocurrency Kraken memperoleh persetujuan untuk meluncurkan lender AS

Secara khusus, kerangka kerja mengatakan bahwa cryptocurrency dapat dikaitkan dengan pakaian kejahatan terorganisir dan aktivitas teroris.

“Mereka dapat menghindari transaksi tunai besar dan mengurangi risiko pelacakan rekening lender, atau lender yang memberi tahu pemerintah tentang aktivitas yang mencurigakan,” kata laporan itu. “Penjahat telah menggunakan cryptocurrency, seringkali dalam jumlah besar dan ditransfer melintasi perbatasan internasional, sebagai cara baru untuk mendanai tindakan kriminal mulai dari eksploitasi anak hingga penggalangan dana teroris. Cryptocurrency juga telah digunakan untuk membayar obat-obatan terlarang, senjata api, dan alat untuk melakukan kejahatan dunia maya , serta untuk memfasilitasi skema ransomware dan pemerasan yang canggih. ”

Contoh yang dikutip dalam dokumen tersebut termasuk penggunaan stage penggalangan dana dan mendorong contributor di networking sosial untuk menyumbangkan mata uang kripto kepada kelompok-kelompok seperti ISIS, sebuah praktik yang sering digambarkan oleh jaksa AS sebagai”memberikan dukungan substance” kepada organisasi kriminal atau teroris.

Bagian kedua dari laporan ini menguraikan alat hukum dan peraturan yang saat ini digunakan untuk melawan aktivitas kripto kriminal. Ini termasuk berbagai macam dakwaan yang dapat diajukan terhadap tersangka – seperti penipuan kawat, penipuan sekuritas, pencucian uang, intrusi sehubungan dengan komputer, dan pengoperasian bisnis pengiriman uang tanpa izin – serta wewenang untuk menyita aset virtual dan kemampuan untuk menyita domain situs internet.

CNET: Google memberikan information kepada polisi berdasarkan kata kunci pencarian, dokumen pengadilan menunjukkan

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS juga baru-baru ini pedoman yang ditata untuk bisnis yang mungkin tergoda untuk membayar permintaan pemerasan ransomware, karena aktivitas tersebut dapat melanggar sanksi AS.

Akhirnya, laporan tersebut menguraikan tantangan saat ini dan masa depan yang dihadirkan oleh penggunaan kriminal cryptocurrency kepada regulator dan penegak hukum. Cryptocurrency dan pertukaran peer reviewed, misalnya, dikatakan memiliki tugas untuk membantu penegakan hukum dalam penyelidikan.

“Mengingat potensi mereka untuk memfasilitasi aktivitas kriminal, entitas ini memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk melindungi stage dan bisnis mereka dari eksploitasi oleh aktor jahat dan untuk memastikan bahwa information pelanggan dilindungi dan diamankan,” kata gugus tugas tersebut.

TechRepublic: Anggaran COVID-19, keamanan information, dan otomatisasi menjadi perhatian para pemimpin dan staf TI

ATM Bitcoin, kasino cryptocurrency juga disebut-sebut sebagai bisnis yang sah yang dapat dieksploitasi untuk keuntungan kriminal.

“Cryptocurrency dan teknologi buku besar terdistribusi menghadirkan janji yang luar biasa untuk masa depan, tetapi sangat penting bahwa inovasi penting ini mengikuti hukum,” komentar anggota Satgas Brian Rabbitt. “Kerangka Kerja Penegakan Cryptocurrency memberi publik informasi penting yang dimaksudkan untuk membantu mereka memahami dan mematuhi kewajiban mereka di bawah rezim hukum yang mengatur teknologi baru dan berkembang cepat ini.”

Laporan tahun 2018 yang diterbitkan oleh gugus tugas yang berfokus pada ancaman dunia maya secara lebih umum, termasuk munculnya serangan infrastruktur kritis, ancaman terhadap keamanan nasional, dan kampanye lintas batas dan negara-bangsa.

Cakupan sebelumnya dan terkait


Punya suggestion? Berhubungan dengan aman melalui WhatsApp | Sinyal di +447713 025499, atau lebih di Keybase: charlie0


You may also like
Kerangka Crypto DOJ Adalah Peringatan untuk Pertukaran
Kerangka Crypto DOJ Adalah Peringatan untuk Pertukaran
Menyatakan tindakan keras? Apa yang membuat rilis kerangka crypto DoJ
Menyatakan tindakan keras? Apa yang membuat rilis kerangka crypto DoJ
lebar = 800

Trending sekarang: Dampak Covid-19 pada Pertumbuhan Pasar Cryptocurrency, Segmen, Pendapatan, Produsen & Laporan Riset Perkiraan

Pasar Perangkat Lunak Cryptocurrency Remittance, pemain utama, ukuran, Analisis, pertumbuhan, penelitian, Jenis, Wilayah, dan Prakiraan dari 2020-2024

Pasar Perangkat Lunak Cryptocurrency Remittance, pemain utama, ukuran, Analisis, pertumbuhan, penelitian, Jenis, Wilayah, dan Prakiraan dari 2020-2024