Home > General > AS Mengurangi Operasi ATM Bitcoin $ 25 Juta, Merebut 17 Mesin

AS Mengurangi Operasi ATM Bitcoin $ 25 Juta, Merebut 17 Mesin

///
Comments are Off
Study: Exchanges Accepted $1.3 Billion in Bitcoin Stemming from 'High-Risk Addresses'

Pemerintah AS telah menurunkan operasi ATM bitcoin senilai $ 25 juta dan menyita 17 mesin bersama dengan beberapa cryptocurrency. Departemen Kehakiman mengatakan orang di balik operasi ATM bitcoin tanpa izin ini telah setuju untuk mengaku bersalah dan menghadapi hukuman penjara 30 tahun.

AS Membongkar Operasi ATM Bitcoin

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada hari Rabu bahwa seorang pria California, Kais Mohammad, telah mengakui untuk mengoperasikan jaringan ATM bitcoin tanpa izin yang “mencuci jutaan dolar bitcoin dan uang tunai untuk keuntungan para penjahat.”

Pria berusia 39 tahun itu memiliki dan mengoperasikan bisnis layanan uang bitcoin tanpa izin bernama Herocoin di mana ia menawarkan untuk menukar bitcoin dengan uang tunai, membebankan komisi hingga 25 percent, DOJ merinci. Dia mengiklankan bisnis pertukarannya secara online menggunakan moniker “Superman29,” tetapi melayani klien di seluruh California Selatan. Biasanya, dia bertemu klien di lokasi publik dan menukar bitcoin dengan mereka hingga $ 25. 000 tanpa menanyakan tentang sumber dana mereka.

Mohammad kemudian membeli dan mengiklankan jaringan kios ATM Bitcoin dua arah yang berlokasi di un di, pompa bensin, dan toko serba ada di Los Angeles, Orange, Riverside, dan San Bernardino. DOJ menjelaskan:”Mohammad memproses cryptocurrency yang disetor ke dalam mesin, memasok mesin dengan uang tunai yang akan ditarik oleh pelanggan, dan memelihara perangkat lunak server perangkat mengoperasikan mesin.”

Menurut DOJ, Mohammad tahu bahwa Herocoin perlu mendaftar dengan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN), tetapi ia memilih untuk tidak mendaftar atau mematuhi aturan anti pencucian uang. Dia akhirnya mendaftar setelah FinCEN menghubunginya”tetapi dia terus gagal mematuhi sepenuhnya hukum national mengenai pencucian uang, melakukan uji tuntas dan melaporkan pelanggan dan mencurigakan,” Departemen Kehakiman mencatat.

Selama penyelidikan, penegakan hukum melakukan beberapa transaksi pertukaran bitcoin dengan Mohammad. Dia juga melakukan beberapa bitcoin secara pribadi untuk transaksi tunai dengan agen rahasia yang mengatakan bahwa hasil mereka berasal dari aktivitas ilegal.

DOJ mengatakan Mohammad tidak pernah mengajukan laporan transaksi mata uang atau laporan aktivitas mencurigakan untuk transaksi ini. Departemen menambahkan bahwa dalam beberapa minggu mendatang, ia diharapkan untuk mengaku bersalah atas”tuduhan kriminal national bahwa ia mengoperasikan bisnis layanan uang virtual-mata uang ilegal yang ditukar hingga $ 25 juta – termasuk atas nama penjahat – melalui transaksi langsung dan jaringan kios jenis ATM Bitcoin.” Departemen Kehakiman menjelaskan:

Setelah mengaku bersalah, Mohammad akan menghadapi hukuman maksimum 30 tahun di penjara federal. Sebagai bagian dari perjanjian pembelaan, Mohammad telah setuju untuk kehilangan uang tunai, cryptocurrency, dan 17 bitcoin ATM sebagai ia operasikan sebagai bagian dari bisnisnya.

Apa pendapat Anda tentang AS yang mencatat operasi ATM bitcoin ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Penolakan: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.

You may also like
Trump atau Biden? Max Keizer Menjelaskan Mengapa Bitcoin Akan Menjadi Pemenang Utama Setelah Pemilu AS

Trump atau Biden?

Max Keizer Menjelaskan Mengapa Bitcoin Akan Menjadi Pemenang Utama Setelah Pemilu AS
Bagaimana Pasar Dompet Bitcoin & Cryptocurrency 2020-2028 muncul tren dengan Trezor, Ledger, Mycelium, DOBI Exchange, BitGo - Pasar Analisis Global

Bagaimana Pasar Dompet Bitcoin & Cryptocurrency 2020-2028 muncul tren dengan Trezor, Ledger, Mycelium, DOBI Exchange, BitGo – Pasar Analisis Global

CryptoPotato

Uniswap Retroactive Proxy Contract Airdrop Proposal Menerima 28 Juta Suara

A Sydney businessman feeding a bottle of milk to a baby tiger
Promotor konser Sydney Harpreet Singh Sahni mengaku penipuan cryptocurrency senilai $ 50 juta