Home > General > Bagaimana Anda Bisa Tahu jika Cryptocurrency Adalah Penipuan?

Bagaimana Anda Bisa Tahu jika Cryptocurrency Adalah Penipuan?

///
Comments are Off
Bagaimana Anda Bisa Tahu jika Cryptocurrency Adalah Penipuan?

Jika Anda berada di sekitar ruang cryptocurrency untuk sementara waktu, maka kemungkinan Anda akan menemukan bagian penipuan crypto yang adil. Proyek-proyek seperti BitConnect, OneCoin, dan CentraTech telah menjadi terkenal karena peran mereka dalam menipu investor yang tidak menaruh curiga untuk menyerahkan uang untuk sedikit lebih banyak daripada asap dan cermin.

Tapi bagaimana Anda bisa tahu apakah cryptocurrency adalah proyek yang sah atau hanya penipuan?

Tidak ada cara yang keras dan cepat untuk menentukan apakah suatu proyek asli atau tidak. Namun, ada beberapa cara dimana investor dapat mempersenjatai diri dengan pengetahuan yang cukup untuk membuat penilaian yang masuk akal dan rasional.

Jenis Penipuan Cryptocurrency

Ada berbagai jenis penipuan mata uang kripto, jadi ada baiknya mengetahui apa yang harus diperhatikan.

Keluar dari Penipuan

Sayangnya, penipuan keluar adalah jenis penipuan crypto yang paling terkenal karena suatu alasan.

Pada masa increase ICO, penipuan keluar menjadi terlalu umum. Para pendiri akan menghasilkan hype besar-besaran tentang proyek mereka, hanya untuk menghilang begitu investor menyerahkan dana mereka.

Seringkali, penipuan semacam ini berbentuk skema Ponzi, menggunakan "investor" yang ada untuk membantu menyebarkan berita kepada lebih banyak korban. Sayangnya, penipuan bisa lebih sulit dikenali ketika sesama penggila adalah orang yang memasarkannya. OneCoin dan BitConnect keduanya menggambarkan betapa berhasilnya taktik ini, setelah masing-masing mengumpulkan $ four miliar dan $ 2,6 miliar.

Namun, taktik lain dapat digunakan, seperti dalam kasus CentraTech, yang menggunakan layanan pemasaran Floyd Mayweather dan DJ Khaled untuk menjual layanannya. Keduanya berakhir puas dengan SEC untuk tuduhan yang diajukan kepada mereka karena peran mereka dalam mempromosikan skema.

Pertukaran juga telah menyediakan lahan subur untuk scammers keluar. Tahun lalu, CEO PT IDAX menghilang dengan dana pengguna, dan masih ada beberapa yang percaya bahwa kematian CEO Quadriga adalah Gerald Cotten dibuat sebagai bagian dari rip-off exit yang rumit.

Penipuan Twitter

Penipuan Twitter biasanya melibatkan seseorang yang menyamar sebagai pemimpin industri dalam upaya membuat orang mengirim mereka cryptocurrency.

Itu tidak harus melibatkan seseorang dalam sektor kripto. Pesepakbola Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, pernah bermain ditargetkan beberapa kali oleh crypto scammers menggunakan namanya untuk mempromosikan upaya mereka, termasuk akun Twitter-nya diretas.

Penipuan phishing

Secara umum, penipuan phishing bertujuan untuk membuat orang menyerahkan element yang akan memberikan penipu akses ke dana mereka. Di crypto, ini bisa menjadi kunci pribadi ke dompet Anda, atau mungkin element login ke akun pertukaran Anda. Scammers akan berperan sebagai perwakilan resmi perusahaan atau proyek dalam upaya untuk terlihat sah.

Baru-baru ini, penipuan phishing menjadi lebih rumit.

Iklan Simetri

Pakar keamanan Crypto, Harry Denley baru-baru ini tweeted sebuah peringatan tentang bahaya menggunakan generator kode QR untuk alamat Bitcoin. Alih-alih menghasilkan kode untuk alamat yang Anda berikan, mereka akan membuat kode untuk alamat scammer sendiri, dan begitu dana dikirim ke sana, mereka tidak dapat dipulihkan.

Kiat untuk Menemukan Rip-off

Meskipun scammer terkenal pandai menciptakan aura legitimasi, ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari skema sebelumnya yang dapat membantu Anda menghindari jebakan yang sama.

Siapa di Balik Itu?

Prinsip-prinsip anonimitas dan privasi dipegang teguh di ruang cryptocurrency, tetapi ketika datang untuk menyerahkan uang, lebih baik untuk mengetahui dengan siapa Anda berurusan. Teliti perusahaan, bersama dengan pendiri dan tim kepemimpinan. Lihat halaman LinkedIn mereka, dan Google cari mereka untuk mengetahui apakah ada alasan untuk curiga.

Juga bermanfaat untuk mengetahui apakah perusahaan terdaftar atau tidak dalam lingkungan hukum yang kredibel. Di beberapa negara, direktur perusahaan diharuskan untuk mengungkapkan jabatan direktur yang sebelumnya dimiliki. Seringkali, pengungkapan ini juga dapat menunjukkan apakah upaya sebelumnya berakhir dengan kebangkrutan, atau lebih buruk.

Jika Anda didekati di media sosial, terutama oleh siapa saja yang mengaku terlibat dengan proyek atau inisiatif cryptocurrency lainnya, maka periksa profil dengan cermat. Banyak pendiri atau pemimpin proyek akan menautkan ke saluran media sosial mereka dari situs internet perusahaan, jadi ini adalah cara mudah untuk memeriksa silang apakah pegangannya cocok.

Jangan pernah, berikan kunci pribadi Anda kepada siapa pun terlepas dari apa yang mereka janjikan. Jika seseorang meminta deposit crypto dengan imbalan pengembalian yang lebih besar, kemungkinan Anda tidak akan melihat dana Anda lagi.

Kemitraan

Kata "kemitraan" cenderung dilemparkan dengan ditinggalkan di ruang cryptocurrency, karena proyek berusaha untuk mendukung kesuksesan merek-merek terkenal.

Beberapa cukup tidak berbahaya, seperti banyak proyek yang mengklaim "bermitra" dengan AWS atau Microsoft Azure ketika, pada kenyataannya, mereka hanyalah pelanggan. Namun, dalam kasus CentraTech, perusahaan kedapatan mengklaim kemitraan dengan Visa, yang merupakan juru bicara perusahaan ditolak mentah-mentah.

Dalam kemitraan sejati, kedua belah pihak bersedia untuk mengkonfirmasi keberadaannya. Jika sebuah proyek kecil mengklaim bermitra dengan merek yang jauh lebih terkenal, maka ada baiknya mencari untuk melihat apakah ini memeriksa dari kedua sisi. Jika tidak ada apa pun di situs internet perusahaan, Anda juga dapat mencari di Twitter atau saluran sosial lainnya untuk melihat apakah ada konfirmasi bahwa kemitraan itu ada.

Dalam nada yang sama, dukungan selebriti tidak ada indikasi bahwa proyek itu sah. Dalam banyak kasus, pengumuman semacam ini menuntut pemeriksaan lebih dekat. Setelah bencana CentraTech, tokoh-tokoh terkenal lainnya suka Steven Seagal juga menghadapi dakwaan terkait dengan proyek crypto yang dipertanyakan.

Periksa Pers

Pers crypto dibanjiri dengan siaran pers berbayar dan tulisan sponsor yang tidak diungkapkan seperti itu. Banyak proyek akan menunjuk ke bagian ini sebagai bukti popularitas mereka.

Sebagai bagian dari setiap latihan uji tuntas, ada baiknya meneliti jenis artikel pers tentang suatu proyek untuk melihat apakah mereka ditulis secara objektif, atau diterbitkan sebagai bagian dari kampanye PR.

Meskipun tidak ada yang salah dengan PR berbayar, tinjauan yang tidak bias dari pihak ketiga yang independen menawarkan bobot lebih dalam menentukan apakah suatu proyek asli atau tidak.

Kapan Bulan?

Jika seseorang memberi tahu Anda bahwa investasi tertentu menawarkan pengembalian yang dijamin, atau bahwa token menuju ke bulan, radar penipuan Anda harus segera menyala.

Tidak ada yang dijamin, dan semua keputusan investasi melibatkan beberapa tingkat risiko. Fakta ini terutama berlaku untuk industri kripto.

Semua ideas ini sama dengan saran yang luas – lakukan riset Anda.

Anda tidak dapat menipu diri sendiri sepenuhnya, tetapi Anda dapat membuatnya lebih sulit bagi scammers untuk mendapatkan uang Anda.

You may also like
Kerangka Crypto DOJ Adalah Peringatan untuk Pertukaran
Kerangka Crypto DOJ Adalah Peringatan untuk Pertukaran
AS meluncurkan kerangka kerja penegakan untuk memerangi teroris, aktivitas cryptocurrency kriminal

AS meluncurkan kerangka kerja penegakan untuk memerangi teroris, aktivitas cryptocurrency kriminal

John McAfee Pumps Crypto From Prison, Denies Tax Fraud and Murder Charges

John McAfee Memompa Crypto Dari Penjara, Menyangkal Penipuan Pajak dan Tuduhan Pembunuhan

lebar = 800

Trending sekarang: Dampak Covid-19 pada Pertumbuhan Pasar Cryptocurrency, Segmen, Pendapatan, Produsen & Laporan Riset Perkiraan