Home > General >

CFTC mengamankan entri Default Option terhadap cryptocurrency Con Q3 dan pendirinya Michael Ackerman

CFTC mengamankan entri Default Option terhadap cryptocurrency Con Q3 dan pendirinya Michael Ackerman

///
Comments are Off
CFTC mengamankan entri default terhadap cryptocurrency scam Q3 dan pendirinya Michael Ackerman

Para terdakwa gagal menanggapi keluhan CFTC dan standarnya dicatat oleh Pengadilan.

Sekitar sebulan setelah Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) mendesak entri default terhadap Michael Ackerman dan entitas yang ia dirikan, Q3 Holdings, LLC dan Q3 I, LP, Pengadilan Distrik New York Selatan telah mengeluarkan sertifikat wanprestasi terhadap para terdakwa.

Sertifikat wanprestasi dikeluarkan pada 22 Juli 2020. Para terdakwa gagal menanggapi pengaduan CFTC dan standarnya dicatat oleh Pengadilan.

Seperti yang dilaporkan FinanceFeeds, tindakan ini adalah diluncurkan pada bulan Februari 2020. Menurut keluhan CFTC, dari setidaknya Agustus 2017 hingga Desember 2019, Ackerman dan Q3 mengoperasikan skema penipuan di mana mereka meminta dan menyalahgunakan dana untuk konon memperdagangkan mata uang virtualreality Karena kesalahan penafsiran Ackerman dan Q3, lebih dari 150 individu dan entitas menyetor setidaknya $ 33 juta dengan Q3 tetapi kurang dari $ 10 juta dari $ 33 juta dana pelanggan Q3 ditransfer ke pertukaran mata uang virtualreality

CFTC menuduh bahwa para terdakwa mentransfer lebih dari $ 25 juta dana pelanggan Q3 ke rekening lender pribadi Ackerman dan dua individu lainnya yang didirikan oleh Ackerman Q3. Ackerman sendiri menerima lebih dari $ 7 juta dana pelanggan Q3.

Untuk menarik pelanggan potensial Q3 untuk berinvestasi dalam skema mereka, Terdakwa dengan sadar dan salah menyatakan bahwa mereka secara menguntungkan memperdagangkan mata uang virtual yang menghasilkan pengembalian bulanan sekitar 15%. Para terdakwa tidak berhasil melakukan perdagangan mata uang virtual dan sebagian besar uang pelanggan Q3 disalahgunakan atau hilang dalam perdagangan.

Dalam upaya untuk menyembunyikan penipuan mereka, para terdakwa dan pendiri Q3 lainnya memberikan laporan akuntansi palsu kepada pelanggan Q3, buletin berisi pengembalian perdagangan palsu, dan tangkapan layar fiktif yang mencerminkan jumlah uang di bawah manajemen Q3.

CFTC menuduh bahwa para terdakwa terlibat, terlibat, atau akan terlibat dalam tindakan dan praktik penipuan yang melanggar Undang-Undang Pertukaran Komoditas, 7 U.S.C. §§ 1-26 (2018), dan Peraturan Komisi, 17 C.F.R. Poin 1-190 (2019), khususnya, Bagian 6 ) (c) (1) Undang-Undang, 7 A.S.C. § 9 (1) (2018), dan Peraturan 180.1 (a), 17 C.F.R. § 180.1 (a) (2019).

Dalam tindakan ini, regulator mencari hukuman moneter sipil dan bantuan tambahan perbaikan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, larangan perdagangan dan registrasi, restitusi, pelucutan senjata, pembatalan, kepentingan sebelum dan sesudah penilaian, dan bantuan lain yang dianggap perlu oleh Pengadilan. dan sesuai.

Biasanya, entri default option diikuti oleh mosi untuk penilaian defaultoption.

You may also like
AS meluncurkan kerangka kerja penegakan untuk memerangi teroris, aktivitas cryptocurrency kriminal

AS meluncurkan kerangka kerja penegakan untuk memerangi teroris, aktivitas cryptocurrency kriminal

John McAfee Pumps Crypto From Prison, Denies Tax Fraud and Murder Charges

John McAfee Memompa Crypto Dari Penjara, Menyangkal Penipuan Pajak dan Tuduhan Pembunuhan

lebar = 800

Trending sekarang: Dampak Covid-19 pada Pertumbuhan Pasar Cryptocurrency, Segmen, Pendapatan, Produsen & Laporan Riset Perkiraan

Pasar Perangkat Lunak Cryptocurrency Remittance, pemain utama, ukuran, Analisis, pertumbuhan, penelitian, Jenis, Wilayah, dan Prakiraan dari 2020-2024

Pasar Perangkat Lunak Cryptocurrency Remittance, pemain utama, ukuran, Analisis, pertumbuhan, penelitian, Jenis, Wilayah, dan Prakiraan dari 2020-2024