Home > General > Cryptocurrency Fraud Rising: Whistleblowers

Cryptocurrency Fraud Rising: Whistleblowers

///
Comments are Off
Cryptocurrency Fraud Rising: Whistleblowers

Cryptocurrency adalah aset digital yang menggunakan teknologi kriptografi dan blockchain untuk membuat transaksi keuangan yang aman terlepas dari financial institution sentral. Sejak 2017, perusahaan dan individu telah mengumpulkan lebih dari $ 20 miliar menggunakan penawaran koin awal (ICO). Pada tahun 2018 saja, lebih dari 2.200 ICO meningkat $ 11,four miliar. Ketika investor terus menuangkan uang ke dalam ICO, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) terus mengungkap ICO yang curang.

Menurut SEC baru-baru ini buletin investor, "(F) raudsters sering menggunakan inovasi dan teknologi baru untuk melakukan skema investasi curang" dan "relatif mudah bagi siapa saja untuk menggunakan teknologi blockchain untuk membuat ICO yang terlihat mengesankan, meskipun itu mungkin sebenarnya hanya penipuan." Sejak 2016, SEC telah secara signifikan meningkatkan jumlah tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan dan individu karena penipuan atau pelanggaran lain sehubungan dengan cryptocurrency dan ICO:

  • 2016: 1 tindakan penegakan cryptocurrency;
  • 2017: 5 tindakan penegakan cryptocurrency;
  • 2018: 19 tindakan penegakan cryptocurrency; dan
  • 2019: 17 tindakan penegakan cryptocurrency.

Untungnya bagi pelapor, Program SEC Whistleblower mengeluarkan penghargaan untuk informasi asli tentang penipuan cryptocurrency.

Program Whistleblower SEC

Di bawah Program Whistleblower SEC, SEC mengeluarkan penghargaan kepada whistleblower yang memenuhi syarat yang memberikan informasi asli tentang pelanggaran undang-undang sekuritas federal, termasuk cryptocurrency dan ICO yang curang. Ketika informasi yang diberikan mengarah pada tindakan penegakan hukum dengan whole sanksi moneter lebih dari $ 1 juta, pelapor dapat menerima hadiah antara 10 dan 30 persen dari whole sanksi moneter yang dikumpulkan. Sejak 2012, SEC telah mengeluarkan lebih dari $ 450 juta dalam bentuk penghargaan untuk pelapor. Itu penghargaan whistleblower SEC terbesar sampai saat ini adalah $ 50 juta, $ 39 juta, dan $ 37 juta.

Program Whist Whistlower SEC juga melindungi kerahasiaan whistleblower dan tidak mengungkapkan informasi yang mungkin secara langsung atau tidak langsung mengungkapkan identitas whistleblower. Pelapor bahkan bisa kirimkan kiat secara anonim ke SEC jika diwakili oleh seorang pengacara sehubungan dengan tip mereka.

Penipuan atau Pelanggaran Cryptocurrency yang Mungkin memenuhi syarat untuk suatu Penghargaan

Pelanggaran yang paling umum dilakukan oleh ICO adalah gagal mendaftarkan aset digital sebagai sekuritas, membuat pernyataan yang salah dan menyesatkan kepada investor potensial dan aktual, dan menyalahgunakan dana investor / skema operasi Ponzi.

ICO yang tidak terdaftar

ICO dianggap sebagai "keamanan" di bawah undang-undang sekuritas federal AS ketika memiliki karakteristik yang sama dengan "kontrak investasi." Menurut Mahkamah Agung A.S. 1946 Howey keputusan, kontrak investasi ada ketika:

  1. Seseorang menginvestasikan uang
  2. Dalam perusahaan bersama
  3. Dengan ekspektasi yang wajar, untung hanya berasal dari upaya orang lain.

Ketika ada kontrak investasi, undang-undang sekuritas federal mewajibkan semua penawaran dan penjualan sekuritas (yaitu, ICO) untuk didaftarkan di bawah ketentuannya atau untuk memenuhi syarat untuk pembebasan dari registrasi. Kegagalan untuk mendaftar merupakan pelanggaran terhadap Securities Act of 1933. SEC telah melakukan beberapa tindakan penegakan terhadap perusahaan untuk pelanggaran ini, termasuk:

  • SEC v. Telegram: $ 1,7 miliar penawaran token digital yang tidak terdaftar; dan
  • SEC v. Kik: $ 100 juta penawaran token digital yang tidak terdaftar.

Untuk informasi lebih lanjut tentang persyaratan pendaftaran untuk ICO, lihat SEC Kerangka Kerja untuk Analisis ‘Kontrak Investasi’ untuk Aset Digital.

Pernyataan Salah dan Menyesatkan

SEC juga telah melakukan tindakan penegakan terhadap ICO karena membuat pernyataan yang salah dan menyesatkan bagi para investor potensial dan aktual. Misalnya, dalam SEC v. Meta Coin 1 Belief, terdakwa mengklaim bahwa persembahan:

  • Didukung oleh koleksi seni $ 1 miliar atau $ 2 miliar emas;
  • Bebas risiko dan tidak akan pernah kehilangan nilainya; dan
  • Bisa mengembalikan hingga 224.923%.

Pernyataan-pernyataan ini melanggar, antara lain, bagian 10 (b) Undang-Undang Bursa Efek 1934 dan Peraturan 10b-5 di bawahnya.

Pencurian Dana Investor / Skema Ponzi

Dalam banyak tindakan penegakan hukum terhadap ICO yang curang, SEC menemukan bahwa para terdakwa hanya mengoperasikan a Skema ponzi. Misalnya, dalam SEC v. Argyle Coin, Argyle Coin (sebuah perusahaan cryptocurrency yang diakui) mengumpulkan lebih dari $ 30 juta dari 300 investor di AS dan Kanada oleh para investor palsu yang menjanjikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut akan berinvestasi dalam seluruh berlian untuk mengurangi dan menjual untuk keuntungan besar. Alih-alih menggunakan dana investor seperti yang diiklankan, para pendiri Argyle Coin menyalahgunakan atau menyalahgunakan lebih dari $ 10 juta untuk membayar kepada investor sebelumnya pengembalian yang diakui dan untuk pengeluaran pribadi.

Untuk informasi lebih lanjut tentang skema Ponzi menggunakan mata uang digital, lihat SEC peringatan investor.

Cara Melaporkan Penipuan Cryptocurrency

Melaporkan cryptocurrency atau penipuan ICO dan memenuhi syarat untuk penghargaan berdasarkan Program Whistleblower SEC, SEC mensyaratkan bahwa whistleblower atau pengacara mereka melaporkan tip secara on-line melalui Tip, Keluhan atau Portal Referensi SEC atau surat / faks a Formulir TCR ke Kantor SEC Pengungkap Fakta. Sebelum mengirimkan tip, pelapor harus berkonsultasi dengan yang berpengalaman Pengacara whistleblower SEC dan tinjau pengungkap rahasia SEC aturan Analisis yang terampil mungkin merupakan perbedaan antara pemberian whistleblower bernilai jutaan dolar dan tidak ada penghargaan sama sekali.

You may also like
AS meluncurkan kerangka kerja penegakan untuk memerangi teroris, aktivitas cryptocurrency kriminal

AS meluncurkan kerangka kerja penegakan untuk memerangi teroris, aktivitas cryptocurrency kriminal

lebar = 800

Trending sekarang: Dampak Covid-19 pada Pertumbuhan Pasar Cryptocurrency, Segmen, Pendapatan, Produsen & Laporan Riset Perkiraan

Pasar Perangkat Lunak Cryptocurrency Remittance, pemain utama, ukuran, Analisis, pertumbuhan, penelitian, Jenis, Wilayah, dan Prakiraan dari 2020-2024

Pasar Perangkat Lunak Cryptocurrency Remittance, pemain utama, ukuran, Analisis, pertumbuhan, penelitian, Jenis, Wilayah, dan Prakiraan dari 2020-2024

Cryptocurrency Market 2020: Potensi pertumbuhan, valuasi menarik menjadikannya investasi jangka panjang | Ketahui Dampak COVID19 | Pemain Top: Bitmain Technologies Ltd., NVIDIA, Advanced Micro Devices, Inc., Xilinx, dll.