Home > General >

Departemen Kehakiman A.S. Merilis Kerangka Kerja Penegakan Cryptocurrency yang Memberikan Kewenangan untuk Mengadili Individu yang Berlokasi Di Dalam dan Di Luar A.S.

Departemen Kehakiman A.S. Merilis Kerangka Kerja Penegakan Cryptocurrency yang Memberikan Kewenangan untuk Mengadili Individu yang Berlokasi Di Dalam dan Di Luar A.S.

///
Comments are Off
Pengadilan Tinggi mengakui "properti" dalam cryptocurrency

pengantar

Pada 8 Oktober 2020, Departemen Kehakiman AS (“DOJ”) merilis document Kerangka Kerja Penegakan Cryptocurrency (“Kerangka”) yang dibuat oleh Satuan Tugas Digital Digital Jaksa Agung. Kerangka adalah detail kedua melaporkan ditulis oleh Cyber-Digital Task Force menangani cryptocurrency. Kerangka ini memberikan gambaran umum komprehensif yang dijelaskan sendiri tentang apa yang dianggap DOJ sebagai ancaman yang muncul dan tantangan penegakan hukum terkait dengan cryptocurrency. Kerangka ini juga merinci kolaborasi yang telah dibangun oleh Departemen Kehakiman dengan mitra regulasi dan penegakan hukum baik di dalam pemerintah AS dan di seluruh dunia. Lebih lanjut, Kerangka menguraikan strategi tanggapan Departemen.

Kerangka ini menanamkan beberapa skeptisisme tentang industri cryptocurrency. Sementara, Kerangka kerja menyebutkan beberapa penggunaan yang sah dari cryptocurrency yang “potensial” atau “diklaim” seperti yang diakui oleh “pendukung” atau “pendukung” cryptocurrency, Kerangka ini menetapkan diskusi yang lebih luas tentang penggunaan cryptocurrency yang tidak sah. Di atas segalanya, Kerangka menjelaskan maksud DOJ untuk memantau dan menuntut kejahatan terkait cryptocurrency. Poin ini digarisbawahi pada 1 Oktober dakwaan pendiri dan eksekutif pertukaran derivatif cryptocurrency lepas pantai, Bitmex, untuk pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS, dan 15 Oktober dakwaan dari 20 anggota organisasi kriminal transnasional, QQAAZZ, terlibat dalam skema pencucian uang yang memasukkan cryptocurrency.

Siapa yang Harus Memperhatikan Kerangka

Dalam Kerangka Kerja, DOJ menetapkan version dan aktivitas bisnis yang dapat memfasilitasi aktivitas kriminal:

  • Pertukaran Cryptocurrency
  • Penukar P2P
  • ATM / Kios Cryptocurrency
  • Kasino mata uang virtual
  • Penggunaan cryptocurrency yang ditingkatkan anonimitas (“AEC”), gelas, mixer atau rantai harapan

Semua bisnis ini harus mempertimbangkan, antara lain, persyaratan perizinan dan pendaftaran, dan memastikan kepatuhan dengan anti pencucian uang (“AML”) dan kewajiban mengetahui pelanggan Anda (“KYC”). Length juga secara khusus menyebutkan cryptocurrency Monero, Zcash dan Dash, mengakui bahwa penggunaan AECs adalah”aktivitas berisiko tinggi yang menunjukkan kemungkinan tindakan kriminal.” Demikian pula, Kerangka ini menekankan bahwa kegiatan tumbler, pencampuran dan pengharapan berantai menimbulkan risiko tanggung jawab yang tinggi untuk pencucian uang karena mereka”dirancang secara khusus untuk 'menyembunyikan atau menyamarkan sifat, lokasi, sumber, kepemilikan, atau kontrol&dan 39; dari transaksi keuangan.”

DOJ menegaskan bahwa mereka memiliki “kewenangan yang kuat untuk menuntut (penyedia layanan aset virtual) dan entitas serta individu lain yang melanggar undang-undang A.S. meskipun mereka tidak berada di Amerika Serikat”.

Kejahatan dengan Cryptocurrency

DOJ menekankan bahwa penjahat memanfaatkan cryptocurrency untuk berbagai praktik yang tidak menyenangkan. Kerangka ini mengidentifikasi tiga kategori berbeda dari perilaku kriminal yang mengeksploitasi keuntungan mata uang kripto dan pasar mata uang kripto:

  1. Penggunaan cryptocurrency untuk terlibat dalam transaksi keuangan yang terkait dengan kejahatan. DOJ mengutip berbagai contoh mulai dari jual beli narkoba, senjata, materi pelecehan anak, dukungan keuangan untuk kegiatan teroris, dan skema pemerasan.
  2. Penggunaan cryptocurrency untuk terlibat dalam pencucian uang, yaitu, mengaburkan asal-usul hasil dari aktivitas ilegal, atau melindungi aktivitas yang sah dari pajak, pelaporan, atau persyaratan hukum lainnya.
  3. Kejahatan yang dilakukan langsung di pasar cryptocurrency, seperti pencurian cryptocurrency melalui pertukaran peretasan atau menggunakan janji cryptocurrency untuk menipu investor.

Apa yang Diharapkan dari DOJ

Kerangka ini menetapkan secara luas apa yang dapat diharapkan publik dari DOJ.

Pertama, DOJ menekankan bahwa mereka akan secara agresif melakukan investigasi dan penuntutan terhadap individu yang menggunakan cryptocurrency untuk melakukan, memfasilitasi atau membantu dalam menyembunyikan kejahatan. Pertukaran yang saat ini beroperasi diharapkan menerima permintaan dari otoritas untuk catatan transaksi atau jenis information lainnya. Sangat penting bahwa bursa memiliki app kepatuhan yang berfungsi dan mutakhir untuk memfasilitasi permintaan ini dan juga menunjukkan tindakan uji tuntas yang aktif. Sekali lagi, DOJ mengakui otoritas yang luas untuk menuntut individu dan bisnis yang berlokasi di luar AS.

Kedua, DOJ akan melatih penegak hukum tentang teknologi cryptocurrency. DOJ menyatakan bahwa mereka telah mendedikasikan sumber daya untuk inisiatif yang ada dan sedang mempertimbangkan suggestion kepada badan legislatif untuk menutup celah dalam otoritas penegakan hukum.

Ketiga, DOJ juga akan meningkatkan kerja sama dengan penegak hukum dan badan pengatur tingkat negara bagian dan national AS seperti FBI, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan, Komisi Bursa Efek, Layanan Pendapatan Internal, dan Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri. DOJ juga akan terus mengupayakan kemitraan tambahan dengan penegak hukum dan badan pengatur non-AS. Kemitraan ini akan memfasilitasi berbagi informasi serta mendukung langkah-langkah peraturan yang mendorong penerapan peraturan yang konsisten di seluruh yurisdiksi untuk mencegah penjahat melakukan arbitrase terhadap skema peraturan yang tidak konsisten. DOJ bermaksud mengulangi kesuksesan baru-baru ini dengan koalisi internasional yang melacak transaksi bitcoin yang mengarah ke penghapusan baru-baru ini situs internet materi pelecehan anak terbesar di dunia dan penangkapan lebih dari 300 pengguna.

Apa yang Harus Dilakukan Operator Bisnis Terkait Kripto?

Kerangka adalah ekspresi yang jelas kepada dunia bahwa DOJ berfokus pada kejahatan terkait cryptocurrency dan, melalui berbagai kemitraannya, akan menyelidiki dan mencari tindakan penegakan hukum terlepas dari di mana individu atau perusahaan berada. Individu dan perusahaan yang terlibat dalam bisnis terkait cryptocurrency atau menggunakan AEC (misalnya, Monero, Zcash dan Dash), gelas atau mixer — di mana pun mereka berada — harus menilai sejauh mana aktivitas mereka melibatkan pelanggan yang berbasis di AS atau termasuk dalam lingkup hukum dan peraturan national dan tingkat negara bagian AS. Jika ada nexus A.S., individu dan perusahaan ini perlu mempertimbangkan apakah mereka wajib mendaftar atau mendapatkan lisensi untuk aktivitas mereka. Lebih lanjut, implementasi dan pemeliharaan app AML yang tepat mungkin diperlukan di antara kewajiban kepatuhan lainnya. Sejauh individu dan perusahaan belum memenuhi kewajibannya, maka mereka harus bertindak cepat untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Ketidaktahuan tentang kewajiban ini tidak akan menjadi pembelaan yang dapat diterima.

You may also like
Kerangka Crypto DOJ Adalah Peringatan untuk Pertukaran
Kerangka Crypto DOJ Adalah Peringatan untuk Pertukaran
Menyatakan tindakan keras? Apa yang membuat rilis kerangka crypto DoJ
Menyatakan tindakan keras? Apa yang membuat rilis kerangka crypto DoJ
AS meluncurkan kerangka kerja penegakan untuk memerangi teroris, aktivitas cryptocurrency kriminal

AS meluncurkan kerangka kerja penegakan untuk memerangi teroris, aktivitas cryptocurrency kriminal

John McAfee Pumps Crypto From Prison, Denies Tax Fraud and Murder Charges

John McAfee Memompa Crypto Dari Penjara, Menyangkal Penipuan Pajak dan Tuduhan Pembunuhan