Home > General > Departemen Kehakiman Mengumumkan Penghapusan Dua Kampanye Pendanaan Terorisme Dengan Bantuan Dari Analisis Blockchain

Departemen Kehakiman Mengumumkan Penghapusan Dua Kampanye Pendanaan Terorisme Dengan Bantuan Dari Analisis Blockchain

///
Comments are Off
Departemen Kehakiman Mengumumkan Penghapusan Dua Kampanye Pendanaan Terorisme Dengan Bantuan Dari Analisis Blockchain

Hari ini, Departemen Kehakiman AS (DOJ) diumumkan gangguan dua kampanye pendanaan terorisme yang menggunakan donasi mata uang kripto (dan yang ketiga tidak), menyusul investigasi multi-agensi yang dilakukan oleh FBI, HSI, dan IRS-CI. Investigasi tersebut menyebabkan penyitaan aset cryptocurrency terbesar yang pernah ada terkait dengan pendanaan terorisme, dengan lebih dari $ 1 juta cryptocurrency yang dipulihkan dari kampanye keuangan teror dan fasilitator keuangan yang mengoperasikan bisnis layanan uang tanpa izin (MSB).

Kami bangga mengatakan bahwa alat Chainalysis membantu dalam penyelidikan dua kampanye yang mengandalkan donasi mata uang kripto. Salah satu dari kampanye ini dilakukan oleh al-Qaeda dan kelompok teror yang berafiliasi, sementara yang lainnya dilakukan oleh Brigade al-Qassam, pasukan militer Hamas dan organisasi teror yang ditunjuk di sebagian besar negara Barat. Al-Qaeda secara khusus mengandalkan BitcoinTransfer, pertukaran cryptocurrency yang berbasis di Idlib, Suriah yang telah memfasilitasi beberapa kampanye pembiayaan lain yang terkait dengan grup tersebut. Anda dapat membaca rincian lengkap operasi BitcoinTransfer dan riwayat transaksi di kami ringkasan intelijen terbaru di sini.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa fasilitator keuangan dan infrastruktur yang secara tradisional digunakan oleh kelompok teroris untuk memindahkan uang, seperti MSB tanpa izin dan jaringan hawala, telah mulai mengadopsi cryptocurrency. Analisis Blockchain memungkinkan penyelidikan lebih lanjut ke dalam kampanye donasi yang dilakukan oleh kelompok teroris di networking sosial, serta jaringan keuangan mendasar yang lebih besar yang memfasilitasi operasi mereka. Chainalysis Reactor memberikan kesempatan untuk mengungkap siapa yang mengirim dana, siapa yang membantu pencucian dana, barang dan jasa yang mereka beli dengan dana tersebut, dan banyak lagi.

Di bawah ini, kami memeriksa kampanye pendanaan terorisme berbasis cryptocurrency Al-Qaeda dan Brigade Al-Qassam secara lebih rinci dan menguraikan bagaimana analisis blockchain memungkinkan penyelidik menghentikannya.

Donasi pendanaan terorisme Al-Qaeda dan infrastruktur pencucian uang

Al-Qaeda, bersama dengan beberapa kelompok teroris terkait yang beroperasi sebagian besar di Suriah, meluncurkan infrastruktur berbasis cryptocurrency untuk menerima dan mencuci sumbangan untuk pendanaan terorisme. Menurut pengaduan pidana, kelompok-kelompok ini menggunakan transaksi berlapis-lapis untuk mengaburkan perpindahan sumbangan ini ke pusat alamat, dari mana dana kemudian didistribusikan ke masing-masing kelompok. Melalui analisis blockchain, kami telah mengidentifikasi Kantor Transport Bitcoin di Idlib, Suriah sebagai pusat pusat yang dijelaskan dalam pengaduan pidana. BitcoinTransfer dimaksudkan sebagai pertukaran cryptocurrency tetapi telah terjadi terlibat dalam beberapa skema pendanaan terorisme dan tampaknya sepenuhnya di bawah kendali kelompok teroris. Sejak layanan ini aktif pada akhir Desember 2018, Bitcoin senilai lebih dari $ 250. 000 telah melewati BitcoinTransfer, sebagian besar terkait dengan pendanaan terorisme.

Sementara beberapa kelompok teroris menjalankan donasi individu mereka sendiri, hampir semuanya mengikuti strategi yang sama. Grup tersebut menampilkan diri mereka sebagai organisasi amal yang beroperasi di Suriah dan meminta donasi Bitcoin di networking sosial dan stage perpesanan – kebanyakan Telegram dan Facebook. Namun, terlepas dari fasad amal, kelompok-kelompok ini sering menerbitkan postingan yang menunjukkan bahwa sumbangan akan digunakan untuk membeli senjata bagi kelompok militan, seperti yang kita lihat pada gambar di bawah.

Pada Mei 2019, agen yang memantau halaman Telegram dari salah satu grup tersebut, Tawheed & Jihad Media, melihat para administrator mempromosikan kampanye pendanaan untuk “peluru dan roket untuk mujahidin“Dengan satu alamat Bitcoin terdaftar. Alamat tersebut diberi tag sebagai”Properti Tergugat AQ1” dalam pengaduan DOJ dan di Chainalysis Reactor grafik yang kami tunjukkan di bawah.

Chainanalysis_Fig_One_13Aug20

Agen memantau alamat itu saat sumbangan masuk, dan memperhatikan bahwa administrator grup akhirnya memindahkan dana ke alamat yang dihosting di BitcoinTransfer, yang diberi tag sebagai”Properti Tergugat AQ2″.

Dengan menggunakan teknik analisis yang serupa, agen mengamati kampanye pendanaan terorisme yang dilakukan oleh kelompok afiliasi al-Qaeda lainnya, yang sebagian besar meminta sumbangan dengan cara yang sama – berpura-pura menjadi badan amal sementara sebenarnya mendanai aktivitas militan – sebelum mengirimkan hasilnya ke alamat Al-Qaeda di BitcoinTransfer . Kelompok tersebut meliputi:

  • Malhama Tactical, kontraktor militer swasta yang telah memberikan pelatihan dan berperang bersama beberapa kelompok teroris di Suriah.
  • Al Sadaqah, organisasi Suriah lainnya yang aktif di networking sosial yang mengaku sebagai badan amal tetapi telah terlibat dalam pendanaan terorisme.
  • Al Ikhwa, sebuah organisasi teroris dengan hubungan yang terdokumentasi dengan kelompok teroris seperti Hay'in Tahrir al-Sham.
  • Pengingat dari Suriah, saluran Telegram yang berafiliasi dengan kelompok teroris yang sering berinteraksi dengan dan meningkatkan konten dari Al Ikhwa di websites sosial.
  • Tangan Penyayang, organisasi Suriah lain yang aktif di networking sosial yang mengaku sebagai badan amal tetapi telah terkait dengan kelompok bersenjata di Suriah.

Setelah penyelidikan ini, DOJ berusaha untuk menyita semua dana yang terkait dengan alamat yang dikendalikan al-Qaeda. Namun, BitcoinTransfer tetap aktif sebagai layanan. Mengingat fasilitasi aktivitas pendanaan terorisme yang ekstensif, sangat penting bagi bisnis cryptocurrency untuk memeriksa transaksi masa lalu untuk eksposur ke BitcoinTransfer dan memantau transaksi untuk mengatasi kemungkinan eksposur di masa depan.

Kampanye pendanaan terorisme Brigade al-Qassam

Brigade Izz ad-Din al-Qassam (AQB) adalah sayap militer Hamas dan organisasi teror yang ditunjuk di AS. Kami telah menulis sebelumnya tentang penggunaan cryptocurrency AQB dalam kampanye donasi di Laporan Kejahatan Crypto 2020 kami – Anda dapat membaca kutipan khusus tentang website kami di sini dan unduh seluruh laporan di sini. Kampanye donasi AQB terjadi dalam tiga tahap yang kami gambarkan berdasarkan infrastruktur cryptocurrency yang digunakan untuk menerima donasi. Sementara agen dapat menghapus situs internet utama AQB yang mempromosikan kampanye (dan, tampaknya, tarik lelucon”Rick Roll” yang terkenal itu pada pengunjung yang masuk), tahap ketiga sedang berlangsung, dan telah mengumpulkan 2,39 BTC lebih dari 124 transaksi pada 7 Agustus 2020.

Agen yang menyamar mengirim email kepada secretary situs net AQB yang mempromosikan kampanye tersebut dan mengonfirmasi bahwa sumbangan akan digunakan untuk membeli senjata bagi kelompok militan Suriah. Dengan menggunakan analisis blockchain, agen kemudian dapat mengidentifikasi 40 alamat Bitcoin dari donor yang mengirim dana ke alamat donasi AQB di tiga tahap kampanye. Sebagian besar alamat ini di-host di berbagai bursa.


Selain menerima donasi, kami juga melihat di atas bahwa alamat yang dikontrol AQB menggunakan pertukaran, MSB yang berbasis di Gaza, dan pemroses pembayaran untuk mencuci donasi cryptocurrency dan mengubahnya menjadi uang tunai. Kami juga melihat kemungkinan secretary membayar layanan penyimpanan cloud terenkripsi dari penyedia yang menerima Bitcoin.

Akhirnya, agen juga mengidentifikasi dua alamat Bitcoin yang terkait dengan MSB tidak berlisensi yang membantu AQB mengubah donasi dari cryptocurrency menjadi uang fiat. Agen menghubungi pertukaran yang menampung alamat-alamat itu dan mengetahui bahwa itu milik seorang warga negara Turki bernama Mehmet Akti, yang memiliki dan mengoperasikan MSB tidak berlisensi. Sebagian besar cryptocurrency senilai lebih dari $ 1 juta yang disita dalam penyelidikan ini berasal dari bisnis Akti. Menurut keluhan DOJ, alamat utama yang dia gunakan untuk menjalankan MSB-nya menerima cryptocurrency senilai lebih dari $ 80 juta dan move kawat dolar AS antara Oktober 2017 dan Maret 2019, meskipun sebagian besar kemungkinan tidak terkait dengan pendanaan terorisme.

Pemerintah dan industri harus bekerja sama melawan pendanaan terorisme

Pertukaran mata uang kripto dan lembaga pemerintah harus terus bekerja sama untuk mengakhiri kampanye pendanaan terorisme seperti ini dan mencegah kampanye baru diluncurkan. Kami berharap dapat terus memasok pemerintah dan bisnis di seluruh dunia dengan alat analisis blockchain yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Hari ini, kami memberi tag di produk kami semua alamat cryptocurrency yang terlibat dalam penyelidikan ini, dan pelanggan KYT Chainalysis dengan eksposur ke alamat ini akan menerima peringatan parah secara real life.

. (tagsToTranslate) Mondo Visione (t) US (t) DOJ (t) Department Of Justice (t) International Disruption (t) Terror Finance (t) Cyber-Enabled Efforts (t) Terrorist Organizations (t) Cryptocurrency (t) al -Qassam Brigades (t) Hamas (t) Islamic State of Iraq and the Levant (t) ISIS (t) terrorism (t) Counterterrorism (t) National Security (t) Covid (t) face mask (t) Bitcoin (t) Chainalysis (t) Analisis Blockchain

You may also like
John McAfee Pumps Crypto From Prison, Denies Tax Fraud and Murder Charges

John McAfee Memompa Crypto Dari Penjara, Menyangkal Penipuan Pajak dan Tuduhan Pembunuhan

Pasar Perangkat Lunak Cryptocurrency Remittance, pemain utama, ukuran, Analisis, pertumbuhan, penelitian, Jenis, Wilayah, dan Prakiraan dari 2020-2024

Pasar Perangkat Lunak Cryptocurrency Remittance, pemain utama, ukuran, Analisis, pertumbuhan, penelitian, Jenis, Wilayah, dan Prakiraan dari 2020-2024

Cryptocurrency dan Blockchain

Cryptocurrency Global dan Pasar Blockchain 2020 – Dampak COVID-19, Analisis dan Tantangan Pertumbuhan Masa Depan – The Believe Curiouser

Bagaimana Pasar Dompet Bitcoin & Cryptocurrency 2020-2028 muncul tren dengan Trezor, Ledger, Mycelium, DOBI Exchange, BitGo - Pasar Analisis Global

Bagaimana Pasar Dompet Bitcoin & Cryptocurrency 2020-2028 muncul tren dengan Trezor, Ledger, Mycelium, DOBI Exchange, BitGo – Pasar Analisis Global