Home > General >

Five Charged in Fraud, Money Laundering Terkait Cryptocurrency Ponzi Ring

Five Charged in Fraud, Money Laundering Terkait Cryptocurrency Ponzi Ring

///
Comments are Off
Five Charged in Fraud, Money Laundering Terkait Cryptocurrency Ponzi Ring


Lima orang telah didakwa oleh Distrik Selatan New York, dua di antaranya juga didakwa oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), karena diduga berpartisipasi dalam jaringan penipuan dan pencucian uang internasional melalui AirBit Club, sebuah penambangan cryptocurrency yang diklaim dan perusahaan perdagangan.

Menurut dakwaan, mulai tahun 2015, Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, dan Jackie Aguilar berpartisipasi dalam penipuan terkoordinasi di mana para korban dibujuk untuk berinvestasi di Klub AirBit berdasarkan janji jaminan keuntungan sebagai imbalan membeli apa yang disebut “keanggotaan” klub, biasanya seharga $ 1. 000 masing-masing. Mereka diduga berjanji secara tidak benar kepada para korban bahwa AirBit Club memperoleh pengembalian dari penambangan dan perdagangan mata uang kripto, dan bahwa mereka akan mendapatkan pengembalian harian pasif dan terjamin dari setiap keanggotaan yang dibeli.

Kelima terdakwa diduga melakukan perjalanan ke seluruh AS, dan ke Amerika Latin, Asia, dan Eropa Timur, di mana mereka mengadakan pameran dan presentasi mewah yang bertujuan untuk memikat investor untuk membeli keanggotaan Klub AirBit. Menurut Distrik Selatan New York, setelah korban melakukan investasi, promotor akan memberikan akses ke portal site Klub AirBit online untuk melihat pengembalian yang diklaim atas keanggotaan. Para korban diperlihatkan mengaku”keuntungan” di portals site online, namun, Distrik Selatan dan SEC mengatakan representasi itu salah.

Mereka tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

“Sebenarnya tidak ada penambangan atau perdagangan Bitcoin atas nama korban,” kata dakwaan itu. “Sebaliknya, Rodriguez, Dos Santos, Millan, dan Aguilar memperkaya diri mereka sendiri, dan menghabiskan uang korban untuk mobil, perhiasan, dan rumah mewah, dan membiayai pameran yang lebih mewah untuk merekrut lebih banyak korban.”

Korban yang mencoba menarik uang dari Portal Online AirBit Club dan mengadu kepada promotor diduga mendapat”alasan, penundaan, dan biaya tersembunyi yang jumlahnya lebih dari 50percent dari permintaan penarikan korban, jika mereka dapat melakukan penarikan di semua,”kata surat dakwaan.

Aguilar diduga memberi tahu salah satu korban yang mengeluh karena tidak dapat menarik pengembalian AirBit Club bahwa dia harus “membawa darah baru” ke Klub AirBit untuk menerima pengembaliannya — tanda dari skema Ponzi. Korban lain yang diduga menerima pemberitahuan di Portal Online AirBit Club bahwa akunnya ditutup dan bahwa investasi utamanya hilang sebagai akibat dari “pelaksanaan Cadangan kesinambungan keuangan, kebijakan # 34 dari Syarat dan Ketentuan AirBit Club, karena masalah ekonomi. dan krisis keuangan yang disebabkan oleh (COVID-19). ”

Para terdakwa juga berusaha menyembunyikan dugaan penipuan mereka dengan meminta investor untuk membeli keanggotaan secara tunai, menggunakan agent mata uang kripto pihak ketiga, dan dengan mencuci hasilnya melalui beberapa rekening lender dalam dan luar negeri. Secara complete, setidaknya $ 20 juta hasil skema dicuci melalui metode ini, menurut dakwaan.

Rodriguez, Dos Santos, dan Millan masing-masing didakwa dengan satu tuduhan persekongkolan untuk melakukan penipuan kawat, satu tuduhan persekongkolan untuk melakukan penipuan lender, dan satu tuduhan persekongkolan untuk melakukan pencucian uang. Hughes didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan lender dan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, dan Aguilar didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat.

Tuduhan konspirasi penipuan kawat dan pencucian uang masing-masing membawa hukuman maksimal 20 tahun penjara, dan tuduhan konspirasi penipuan lender membawa hukuman maksimal 30 tahun penjara.

“Seperti yang dituduhkan, para terdakwa melakukan putaran contemporary pada penipuan investasi kuno, menjanjikan tingkat pengembalian yang luar biasa dari investasi bayangan dalam cryptocurrency,” kata penjabat Jaksa Penuntut AS Audrey Strauss dalam sebuah pernyataan. “Berkat HSI (Investigasi Keamanan Dalam Negeri), para terdakwa ditahan dan menghadapi tuntutan pidana yang serius.”

Cerita Terkait:

Co-Founder Perusahaan Cryptocurrency Mengaku Bersalah atas Penipuan Penawaran Koin

Jack Abramoff Dituntut atas Penipuan Cryptocurrency

Warga Negara Tiongkok Ditagih atas Pencucian Cryptocurrency Lebih dari $ 100 Juta

Tag: , , , , , , ,

. (tagsToTranslate) AirBit Club (t) cryptocurrency (t) penambangan cryptocurrency (t) pencucian uang (t) penipuan (t) SEC (t) Distrik Selatan New York (t) Audrey Strauss

You may also like
AS meluncurkan kerangka kerja penegakan untuk memerangi teroris, aktivitas cryptocurrency kriminal

AS meluncurkan kerangka kerja penegakan untuk memerangi teroris, aktivitas cryptocurrency kriminal

lebar = 800

Trending sekarang: Dampak Covid-19 pada Pertumbuhan Pasar Cryptocurrency, Segmen, Pendapatan, Produsen & Laporan Riset Perkiraan

Pasar Perangkat Lunak Cryptocurrency Remittance, pemain utama, ukuran, Analisis, pertumbuhan, penelitian, Jenis, Wilayah, dan Prakiraan dari 2020-2024

Pasar Perangkat Lunak Cryptocurrency Remittance, pemain utama, ukuran, Analisis, pertumbuhan, penelitian, Jenis, Wilayah, dan Prakiraan dari 2020-2024

Cryptocurrency Market 2020: Potensi pertumbuhan, valuasi menarik menjadikannya investasi jangka panjang | Ketahui Dampak COVID19 | Pemain Top: Bitmain Technologies Ltd., NVIDIA, Advanced Micro Devices, Inc., Xilinx, dll.