Home > General > Layanan Crypto Baru Mengatasi Penahanan, Kartu Pembayaran dan ATS, OCC Mengatakan Financial institution Dapat Menahan Crypto, DOJ Mengisi Bitcoin, Operator ATM, dan Crypto Fraudster | BakerHostetler

Layanan Crypto Baru Mengatasi Penahanan, Kartu Pembayaran dan ATS, OCC Mengatakan Financial institution Dapat Menahan Crypto, DOJ Mengisi Bitcoin, Operator ATM, dan Crypto Fraudster | BakerHostetler

///
Comments are Off
Perusahaan Perdagangan Cryptocurrency Memperluas Layanan Melalui Akuisisi, Persetujuan Pengaturan dan Investasi, Biaya SEC SEC Penerbit ICO, Crypto Malware Attack Terdeteksi | BakerHostetler

Laporan Element Rencana Baru untuk Layanan Penjagaan Crypto, Kartu Pembayaran dan Platform ATS

Oleh: Robert A. Musiala Jr.

Menurut laporan baru-baru ini, sebuah perusahaan jasa keuangan multinasional utama mengambil langkah-langkah ke arah peluncuran penawaran penahanan cryptocurrency. Penawaran ini dilaporkan akan ditargetkan pada klien institusional.

Dalam siaran pers minggu ini, perusahaan jasa keuangan multinasional besar lainnya mengumumkan bahwa mereka memperluas programnya yang berfokus pada membantu perusahaan fintech yang baru muncul membawa kartu pembayaran cryptocurrency ke pasar. Siaran pers menyebut Wirex sebagai "platform cryptocurrency asli pertama yang diberikan … keanggotaan utama, yang memungkinkannya untuk langsung mengeluarkan kartu pembayaran."

Siaran pers lain yang diterbitkan minggu ini memberikan rincian baru tentang inisiatif untuk memungkinkan perdagangan pada platform tZERO Different Buying and selling System (ATS) saham berbasis blockchain yang akan mewakili kepentingan kepemilikan tidak langsung di sebuah resort mewah di Aspen, Colorado. Menurut siaran pers, saham "dibagikan kepada investor terakreditasi melalui penawaran Reg D 506 (c), yang ditutup pada Oktober 2018 dan mengumpulkan $ 18 juta."

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke tautan berikut:

OCC Mengatakan Financial institution Dapat Menahan Crypto, IRS dan UK / FCA Act on Crypto Initiatives

Oleh: Joanna F. Wasick

Pada 22 Juli, Kantor Pengawas Keuangan Mata Uang (OCC) merilis sebuah surat di mana ia mengakui kemampuan financial institution untuk menawarkan layanan penyimpanan mata uang kripto kepada pelanggan mereka, termasuk memegang kunci kriptografi unik – serangkaian karakter yang, secara umum, memungkinkan pengguna untuk mengakses cryptocurrency-nya. Surat itu menjelaskan bahwa menyediakan layanan penahanan mata uang cryptocurrency sejalan dengan, dan setara dengan trendy, layanan penahanan perbankan tradisional seperti brankas dan brankas. Surat itu juga menetapkan bahwa financial institution dapat menyediakan layanan kustodian fidusia dan nonfidusia. Khususnya, surat OCC dikeluarkan di bawah kemudi pengawas keuangan yang bertindak baru dari OCC, Brian Brooks, yang bergabung dengan OCC awal tahun ini dan yang sebelumnya menjabat sebagai kepala petugas hukum di pertukaran cryptocurrency utama A.S.

Menurut catatan publik, Inner Income Service (IRS) baru-baru ini dikontrak dengan pertukaran cryptocurrency utama AS untuk menggunakan perangkat lunak analitik blockchain. Pekan lalu, dilaporkan bahwa agen pajak telah menegosiasikan kontrak dengan perusahaan analitik blockchain lain yang berbasis di Inggris. Juga pekan lalu, IRS, bersama-sama dengan Departemen Keuangan, dilaporkan berkomentar dalam siaran internet bahwa panduan yang sedang berjalan akan membahas ketiga. – Persyaratan pelaporan pajak pihak untuk transaksi cryptocurrency.

Awal pekan ini, dalam proposal yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris, Monetary Conduct Authority (FCA), badan pengatur keuangan di Inggris, diberi wewenang untuk mengatur dukungan tertentu dari cryptocurrency. Tindakan tersebut bertujuan untuk mengakhiri iklan yang menyesatkan oleh perusahaan tidak sah yang mempromosikan mata uang kripto, dan akan meminta perusahaan keuangan yang diatur untuk mendapatkan persetujuan dari FCA sebelum mereka menyetujui iklan dari bisnis yang tidak sah.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke tautan berikut:

Biaya DOJ Bitcoin Operator ATM / Crypto Fraudster, Kanada Trade Menyelesaikan Biaya

Oleh: Jordan R. Silversmith

Minggu ini, Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Tengah California mengumumkan bahwa seorang pria Yorba Linda telah setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan kriminal federal dalam mengoperasikan bisnis layanan uang virtual-mata uang ilegal melalui transaksi langsung dan jaringan kios Bitcoin . Menurut siaran pers Departemen Kehakiman (DOJ), “(a) setelah FinCEN menghubungi Mohammad pada bulan Juli 2018 tentang kebutuhannya untuk mendaftarkan perusahaannya, Mohammad melakukannya, tetapi ia terus gagal mematuhi sepenuhnya dengan hukum federal mengenai pencucian uang, melakukan uji tuntas dan melaporkan pelanggan yang mencurigakan. " Mohammad mengakui bahwa, secara whole, ia menukar antara $ 15 juta dan $ 25 juta melalui bisnis jasa uang ilegal. Menurut siaran pers, Mohammad diperkirakan akan mengaku bersalah dan akan menghadapi hukuman maksimum 30 tahun di penjara federal.

Pekan lalu, Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Utara California mengumumkan bahwa mereka mendakwa seorang pria New York dengan penipuan kawat sehubungan dengan skema investasi cryptocurrency bernilai jutaan dolar palsu. Menurut pengaduan dan pernyataan tertulis yang diajukan pada 9 Juli, Douglas Jae Woo Kim mengklaim bahwa ia adalah seorang pedagang cryptocurrency dan meminta pinjaman bisnis jangka pendek dari teman dan kenalan. Kim diduga menggunakan cryptocurrency untuk membiayai transaksi dalam skema dan kemudian mentransfer sebagian atau seluruh aset korbannya ke situs judi on-line di luar Amerika Serikat.

Awal pekan ini, tiga eksekutif dengan pertukaran cryptocurrency Kanada, termasuk chief compliance officer, mengundurkan diri sebagai bagian dari perjanjian penyelesaian hampir CA $ 2,three juta ($ 1,7 juta) dengan Ontario Securities Fee (OSC) terkait dengan peran pertukaran di pasar ilegal skema manipulasi. Perusahaan mengakui bahwa mereka menyembunyikan ratusan ribu "perdagangan cuci" yang menyesatkan – pesanan beli dan jual secara simultan – dari klien, dan kemudian membalas terhadap pelapor inner yang menyampaikan kekhawatiran kepada manajemen tentang quantity perdagangan yang meningkat. Sebagai bagian dari perjanjian penyelesaian, eksekutif dilarang bertindak sebagai direktur atau pejabat perusahaan yang terdaftar di Komisi Sekuritas Ontario. Perusahaan juga harus membentuk dewan direktur independen, menunjuk CEO dan CCO baru, membuat program pelapor inner, dan memperbarui kebijakan dan prosedurnya sesuai dengan aturan OSC.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke tautan berikut:

You may also like
Kerangka Crypto DOJ Adalah Peringatan untuk Pertukaran
Kerangka Crypto DOJ Adalah Peringatan untuk Pertukaran
Menyatakan tindakan keras? Apa yang membuat rilis kerangka crypto DoJ
Menyatakan tindakan keras? Apa yang membuat rilis kerangka crypto DoJ
Trump atau Biden? Max Keizer Menjelaskan Mengapa Bitcoin Akan Menjadi Pemenang Utama Setelah Pemilu AS

Trump atau Biden?

Max Keizer Menjelaskan Mengapa Bitcoin Akan Menjadi Pemenang Utama Setelah Pemilu AS
John McAfee Pumps Crypto From Prison, Denies Tax Fraud and Murder Charges

John McAfee Memompa Crypto Dari Penjara, Menyangkal Penipuan Pajak dan Tuduhan Pembunuhan