Home > General > Penipuan Crypto Meningkat dan Masih Dapat Mempengaruhi Harga Bitcoin

Penipuan Crypto Meningkat dan Masih Dapat Mempengaruhi Harga Bitcoin

///
Comments are Off
Penipuan Crypto Meningkat dan Masih Dapat Mempengaruhi Harga Bitcoin

Didukung oleh pandemi coronavirus baru, penipuan terus merajalela di dunia cryptocurrency. Dari malware ke app investasi palsu dan bahkan sumbangan palsu ke organisasi kesehatan, scammers dikenal karena memanfaatkan masa putus asa dan orang-orang yang putus asa. Salah satu penipuan paling menonjol di industri ini, PlusToken, kembali mendapat sorotan setelah rumor muncul bahwa kecelakaan pada bulan Maret disebabkan oleh operator yang menjual Bitcoin mereka yang dicuri (BTC).

Menurut penelitian oleh Chainalysis, sebuah perusahaan analisis blockchain, PlusToken tidak menyebabkan penjualan “Kamis Hitam” pada 12 Maret. Dalam webinar baru-baru ini, Chainalysis berusaha untuk membawa kejelasan dampak pandemi COVID-19 di pasar cryptocurrency oleh menganalisa poin kunci dalam information on-chain seperti pertukaran arus masuk dan lainnya.

Selama presentasi, Philip Gradwell, kepala ekonom di Chainalysis, membahas pendapat yang agak umum bahwa kejatuhan pasar crypto yang terjadi 12 Maret hingga 13 Maret adalah disebabkan oleh PlusToken melikuidasi Bitcoin yang diperoleh melalui skema Ponzi, yang mencapai sekitar $ 2,9 miliar, menurut Chainalysis. Di webinar, Gradwell menyatakan:

“Kita juga bisa menghilangkan teori lain yang telah beredar, bahwa penjualan PlusToken (…) memicu penurunan harga. Kami sebenarnya tidak berpikir demikian karena PlusToken sebagian besar sudah diuangkan sebelum awal Maret. ”

Menurut information Chainalysis, pergerakan PlusToken ke bursa menurun sangat parah sebelum crash, yang menunjukkan dana sudah dicairkan. Jumlah nyata 12. 423 Bitcoin, senilai $ 123 juta pada saat itu, adalah terharu ke mixer atau dompet dingin pada 12 Februari, diikuti oleh per serupa jumlah pada awal Maret. Ada kemungkinan bahwa Bitcoin segera dicairkan untuk menghindari pertukaran dana yang membeku.

Bukan akhir untuk PlusToken

PlusToken mungkin masih memiliki 61. 229 Bitcoin, saat ini bernilai sekitar $ 420 juta, menurut a melaporkan dirilis oleh OXT Research pada 10 Maret. Sementara beberapa Bitcoin telah terjual setelah crash, harga yang rendah tampaknya membuat orang-orang di belakang PlusToken tidak laku, jika mereka masih memegang Bitcoin dalam jumlah besar. Ada kemungkinan bahwa operator PlusToken mungkin sedang menunggu untuk mengurangi separuh Bitcoin untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi.

Menurut Chainalysis, quantity sebelum dan selama Desember 2019 jauh lebih tinggi daripada yang diamati pada tahun 2020. Arus masuk yang ditekankan dibahas dalam Chainalysis lain. melaporkan di mana ia mengambil sikap lain pada hubungan harga PlusToken dan Bitcoin, yang menyatakan bahwa pada saat itu aksi jual dari PlusToken menjaga harga Bitcoin turun.

Meskipun PlusToken sebagian besar telah diuangkan, masih ada kemungkinan itu akan terus mempengaruhi Bitcoin. Menurut Kim Grauer, kepala penelitian di Chainalysis, penjualan besar-besaran oleh PlusToken dapat menurunkan harga Bitcoin di masa depan, terutama jika likuidasi dieksekusi secara tidak bertanggung jawab. Dia mengatakan kepada Cointelegraph:

“Kami menemukan di masa lalu bahwa arus masuk besar ke bursa, seperti yang dari PlusToken tahun lalu, cenderung meningkatkan volatilitas harga di bursa. Masalah ini berpotensi diperburuk oleh bot perdagangan yang menangkap pergerakan on-chain dan melakukan perdagangan, belum lagi posisi yang sangat leverage di bursa derivatif yang dapat dilikuidasi dengan cepat. Tapi secara keseluruhan, harga cenderung naik kembali dengan cepat dari peristiwa satu kali itu. ”

PlusToken: penipuan crypto unicorn

PlusToken, sekarang dikenal sebagai penipuan keluar cryptocurrency terbesar dalam sejarah – sejauh ini – adalah skema Ponzi 2019 yang menipu investor keluar dari $ 2,9 miliar aset cryptocurrency dengan menyamar sebagai proyek dompet crypto yang berbasis di Korea Selatan yang menawarkan minat deposan pada crypto, sebuah praktik yang telah menjadi hal biasa dalam aplikasi keuangan desentralisasi, aplikasi perbankan terpusat dan pertukaran yang menawarkan perdagangan margin.

PlusToken menjelaskan bahwa pembayaran bunga yang tinggi akan dihasilkan oleh keuntungan pertukaran, penambangan dan app rujukan. Sempit oleh keuntungan yang menjanjikan, lebih dari 3 juta pengguna terdaftar dengan PlusToken. Skema ini bahkan mengumumkan bahwa ia akan tumbuh menjadi 10 juta pengguna pada akhir 2019, tak lama sebelum keluar dengan uang deposan.

Terkait: Penipuan Kripto Kripto – Cara Menghindari Korban Jatuh

Di Cina, PlusToken dengan cepat diekspos sebagai skema Ponzi ketika enam orang ditangkap oleh otoritas Cina pada Juni 2019, dengan laporan yang menghubungkan mereka dengan proyek PlusToken. Cointelgraph dilaporkan tentang insiden pada saat itu, tetapi pada bulan Agustus 2019 perusahaan keamanan siber CipherTrace dilepaskan Laporan Anti Pencucian Uang Cryptocurrency kuartal kedua yang mengkonfirmasi koneksi ke penipuan PlusToken.

COVID-19: Crypto penipuan meningkat

Produk yang menghasilkan minat telah semakin populer di cryptosphere, termasuk protokol desentralisasi MakerDAO, yang menurut melaporkan oleh DappRadar melihat aktivitas puncak selama bulan Maret, dan opsi terpusat lainnya seperti aplikasi perbankan BlockFi atau layanan pinjaman Binance. Meskipun crypto selalu rentan terhadap aktivitas terlarang dan usaha teduh, suku bunga yang relatif tinggi yang dipraktikkan dalam layanan ini mungkin telah membantu menormalkan klaim laba PlusToken, memudahkan investor yang tidak waspada.

Model serupa telah terlihat di tempat lain. Pada bulan Agustus 2019, sebuah proyek dompet cryptocurrency dari Nigeria disebut dengan dugaan Satowallet kabur dengan $ 1 juta dalam con keluar skala kecil. Tahun lalu, skema Ponzi lain yang menjanjikan pengembalian dari Cloud mining juga menjadi berita utama setelah menarik keluar $ 200 juta penipuan yang kemudian mengakibatkan 14 orang ditangkap.

Jumlah skema kripto “topikal” yang terus meningkat muncul sejak memburuknya pandemi coronavirus, dari kampanye donasi palsu untuk Organisasi Kesehatan Dunia dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat hingga penipu meniru pejabat dari agen-agen ini yang dapat menjual informasi tentang infeksi aktif dengan harga tertentu, dibayar dengan Bitcoin.

Sekarang, lebih dari sebelumnya, pemegang cryptocurrency perlu mewaspadai penipuan crypto. Biro Investigasi Federal A.S. baru-baru ini mengeluarkan a jumpa pers di mana ia memperingatkan potensi peningkatan “skema penipuan terkait cryptocurrency” selama pandemi COVID-19, menambahkan:

“Tidak hanya banyak penyedia layanan aset virtual online tetapi juga ribuan kios cryptocurrency yang berlokasi di seluruh dunia yang dieksploitasi oleh penjahat untuk memfasilitasi skema mereka. Banyak kejahatan keuangan tradisional dan skema pencucian uang sekarang diatur melalui cryptocurrency. ”

Meskipun masa-masa sulit menciptakan pengaturan kacau yang sempurna untuk scammers untuk beroperasi, itu lega mengetahui bahwa meskipun peningkatan aktivitas dan penipuan terkait virus corona baru, pendapatan untuk scammers crypto turun sekitar 30percent pada bulan Maret.

Meskipun mengambil formulir baru, penipuan cryptocurrency hampir setua crypto itu sendiri. Sebagai contoh, OneCoin – salah satu nama yang paling menonjol ketika datang ke penipuan terkait cryptocurrency – didirikan pada tahun 2014 dan masih menjadi berita utama di networking crypto. Meskipun OneCoin telah digugat, penggugat utama untuk gugatan course actions senilai $ 4 miliar yang sedang berlangsung terhadap proyek, Donald Berdeaux, telah berulang kali gagal memenuhi laporan standing bulanan pengadilan, yang dapat menyebabkan kasus tersebut dibatalkan.

Bisakah pertukaran menghentikan transaksi terlarang? )

Menurut Chainalysis, sebagian besar dana yang dipindahkan oleh penipuan PlusToken adalah dilikuidasi di dua bursa Asia: Huobi dan OKEx. Ini mempunyai dibesarkan beberapa kekhawatiran tentang pertukaran ‘Ketahui praktik Pelanggan Anda, yang tampaknya tidak berguna ketika datang untuk mengetahui atau menyensor transaksi dari PlusToken.

Meskipun sumber-sumber lain digunakan, jumlahnya sedikit dibandingkan dengan aliran masuk ke bursa yang disebutkan sebelumnya. Grauer menyatakan bahwa Chainalysis telah “menemukan jejak dana di kolam penambangan, mixer, penipuan lain, dan pertukaran p2p, tetapi jalurnya terlalu kecil untuk diinterogasi.”

Jika skema cryptocurrency harus dihentikan, pertukaran idealnya harus bertindak sebagai penghalang akhir untuk transaksi terlarang. Menanggapi kritik masa lalu, Huobi bertujuan untuk meningkatkan tindakan keamanannya dengan peluncuran Star Atlas, alat pemantauan langsung yang dapat mengidentifikasi “kejahatan seperti penipuan, uang, binatu, dan kegiatan bermasalah lainnya.”

Selain itu, Huobi juga ingin bermitra dengan penyedia information seperti Chainalysis dan CryptoCompare untuk membangun ekosistem yang lebih transparan dan patuh, suatu ukuran yang pasti akan sangat penting bagi pelembagaan dan kepatuhan terhadap peraturan maju. Ciara Sun, wakil presiden bisnis international di Huobi, mengatakan kepada Cointelegraph:

“Meskipun kami mungkin dapat mengidentifikasi aktivitas terlarang begitu mereka mencapai pertukaran kami dan mencegah arus keluarnya, kami belum dapat mencegah transaksi terlarang yang dimulai di luar stage kami. Namun, kami percaya bahwa upaya kolaboratif di antara para pemain industri, termasuk tetapi tidak terbatas pada berbagi informasi, adalah kunci keberhasilan untuk menciptakan ekosistem ramah yang lebih aman bagi industri kripto untuk tumbuh. ”

Sementara upaya untuk mengurangi transaksi ilegal sedang dilakukan dilakukan dengan pertukaran seperti Huobi dan Paxful, pengguna harus selalu waspada terhadap kemungkinan upaya penipuan dan melakukan ketekunan yang berarti dalam proyek apa pun yang mereka mau percayai dengan koin mereka, karena tidak mungkin mereka akan mendapatkannya kembali setelah hilang.

You may also like
Kerangka Crypto DOJ Adalah Peringatan untuk Pertukaran
Kerangka Crypto DOJ Adalah Peringatan untuk Pertukaran
Menyatakan tindakan keras? Apa yang membuat rilis kerangka crypto DoJ
Menyatakan tindakan keras? Apa yang membuat rilis kerangka crypto DoJ
Trump atau Biden? Max Keizer Menjelaskan Mengapa Bitcoin Akan Menjadi Pemenang Utama Setelah Pemilu AS

Trump atau Biden?

Max Keizer Menjelaskan Mengapa Bitcoin Akan Menjadi Pemenang Utama Setelah Pemilu AS
John McAfee Pumps Crypto From Prison, Denies Tax Fraud and Murder Charges

John McAfee Memompa Crypto Dari Penjara, Menyangkal Penipuan Pajak dan Tuduhan Pembunuhan