Home > General >

Solusi sipil tradisional adalah senjata terbaik melawan penipuan cryptocurrency 'anonim'

Solusi sipil tradisional adalah senjata terbaik melawan penipuan cryptocurrency 'anonim'

///
Comments are Off
Solusi sipil tradisional adalah senjata terbaik melawan penipuan cryptocurrency 'anonim'

Cryptocurrency dipandang sebagai “anonim” karena memungkinkan untuk memindahkan dana tanpa memberikan informasi pribadi apa pun. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Bitcoin dan sebagian besar mata uang lainnya adalah “nama samaran”. Artinya, mereka beroperasi di bawah hashkey atau pengenal unik yang tidak sepenuhnya anonim. Setiap transaksi terdaftar di blockchain, yang merupakan buku besar publik, di bawah alamat dompet, jadi kuncinya tidak harus mengikuti arus transaksi, tetapi menghubungkan alamat itu ke orang sungguhan.

Saat ini, semakin banyak information, teknologi, dan keahlian yang tersedia yang dapat mengidentifikasi aset di mana pun mereka berada. Teknologi dan forensik blockchain menjadi tersedia secara luas untuk melacak identitas dan aliran dana.

Dan, solusi sipil tradisional namun kuat tersedia untuk mengidentifikasi pemilik manfaat akhir dan untuk menyita serta memulihkan aset di lepas pantai.

Apa keuntungan dari jalur sipil? )

Ini memberi korban wawasan yang lebih luas tentang penyelidikan dan masukan ke dalam strategi pemulihan.

Mengejar tuntutan pidana seringkali merupakan proses yang lambat, menawarkan penjahat yang cepat dan dana curian waktu untuk melarikan diri. Ini adalah jangka waktu yang sangat berbeda antara proses pidana dan perdata. Namun, sebagian besar pengadilan perdata dan hukum umum sudah siap untuk mendengar aplikasi secara mendesak.

Mendapatkan keputusan yang menguntungkan juga cenderung lebih mudah dalam tuntutan perdata, karena standar pembuktian adalah “keseimbangan probabilitas”, sedangkan untuk sebagian besar tindak pidana, itu “tanpa keraguan.”

Selain itu, para korban dalam beberapa kasus dapat mencari dana untuk proses pemulihan sipil, memastikan bahwa keadilan tidak tertunda akibat keterbatasan anggaran. Apakah itu dompet umum atau pribadi.

Pemulihan sipil tidak menghalangi penyelidikan kriminal. Kedua upaya hukum tersebut dapat diambil secara paralel dan jika penyelidikan kriminal mencapai titik kritis, aplikasi oleh pihak berwenang untuk menunda proses perdata selama proses pidana diproses.

Setiap bukti yang dikumpulkan dapat diberikan kepada otoritas penegak hukum baik selama dan setelah investigasi atau pemulihan, memastikan bahwa kesempatan untuk penuntutan pidana tidak terlewatkan.

Upaya hukum sipil standar seperti Perintah Mareva (Perintah Pembekuan) Perintah Farmasi Norwich (Perintah NP), atau Perintah Kepercayaan Bankir dapat digunakan untuk mengidentifikasi penipu dan tujuan dana. Ini dibuktikan pada Oktober 2019 dalam kasus AA kasus Orang yang tidak dikenal dan lainnya (2019) EWHC 3556, di mana Pengadilan Tinggi Inggris mengabulkan permohonan perintah kepemilikan sehubungan dengan Bitcoin yang telah ditebus dari pemohon.

Dalam kasus tersebut, seorang peretas melewati anti virus dan perangkat lunak anti virus dari perusahaan asuransi Kanada, mengenkripsi sistem komputernya. Peretas yang tidak dikenal menuntut $ 1,2 juta dalam bentuk Bitcoin yang setara dengan imbalan perangkat lunak dekripsi. Pemohon membayar tebusan dengan mentransfer Bitcoin ke dompet. Setelah document didekripsi, pemohon berusaha untuk mendapatkan kembali uang tebusan.

Alat forensik yang melacak transaksi di blockchain menunjukkan bahwa beberapa Bitcoin telah ditransfer ke bursa tertentu, termasuk ke dompet yang ditautkan dan dikendalikan oleh Bitfinex, pertukaran kripto yang dioperasikan oleh dua entitas British Virgin Island. Berbagai proses dikeluarkan, termasuk perintah kepemilikan atas Bitcoin yang telah dilacak kembali ke dompet, dengan demikian menunjukkan kecepatan dalam menangani upaya hukum sipil.

Cara lain untuk berurusan dengan entitas korporat atau perusahaan cangkang yang telah de facto terlibat dalam penipuan terkait crypto adalah melalui penggunaan kepailitan atau penunjukan penerima oleh pengadilan. Ini karena dalam situasi kebangkrutan, Anda benar-benar dapat melepas permadani dari bawah kaki mereka; yaitu, singkirkan kendaraan yang mereka gunakan untuk penipuan, dan bahkan lebih baik, gunakan untuk melawan mereka sebagai alat untuk menyelidiki apa yang terjadi. Tambahkan itu ke kemampuan untuk mengakhiri perusahaan tanpa memberi tahu penipu oleh mantan parte aplikasi (tanpa sepengetahuan direktur atau pemilik manfaat), Anda memiliki resep yang sempurna untuk mengejutkan para penipu dan memotongnya saat lulus.

Likuidator diberikan kekuasaan yang luas berdasarkan undang-undang dan dengan kewenangan pengadilan, termasuk pemeriksaan, dan memaksa direktur dan pihak ketiga untuk menanggapi permintaan informasi yang dapat mengidentifikasi perbuatan salah, dan untuk bersantai dan menelusuri aliran dana.

Ini berarti bahwa sementara direktur secara teknis tetap menjabat, mereka kehilangan kekuasaannya, yang kemudian diberikan kepada likuidator, dan tindakan apa pun yang diambil oleh direktur setelah penunjukan likuidator akan melanggar perintah pengadilan. Memberikan salinan perintah ke lender, agen terdaftar dan bahkan ke bursa yang memegang mata uang kripto, harus cukup dalam banyak keadaan untuk memberi tahu mereka untuk menjaga status quo.

Mungkin secara kritis, setelah penyelidikan selesai, likuidator juga memiliki sekumpulan “kekuatan super” yang luar biasa (dan di sinilah saya mengenakan jubah saya) untuk menantang transaksi yang tidak menguntungkan ICO atau dana, melainkan direktur atau pemegang saham sendiri, dan berpotensi pulih secara langsung terhadap individu tersebut.

Dan seperti disebutkan di atas, selain menghilangkan semua keuntungan penipu, bukti yang diperoleh dapat diberikan kepada regulator, dan lembaga penegak hukum, memastikan penuntutan pidana juga tidak terlewatkan. Faktanya, bukti yang diperoleh dalam penyelidikan selama likuidasi, kadang-kadang itulah yang mendorong terjadinya penuntutan pidana.

Jadi, singkatnya, penipuan terkait cryptocurrency dapat ditaklukkan dan uang yang diinvestasikan di dalamnya dapat dilacak dan dipulihkan melalui penggunaan teknologi baru dan pengobatan sipil tradisional.

You may also like
Kerangka Crypto DOJ Adalah Peringatan untuk Pertukaran
Kerangka Crypto DOJ Adalah Peringatan untuk Pertukaran
AS meluncurkan kerangka kerja penegakan untuk memerangi teroris, aktivitas cryptocurrency kriminal

AS meluncurkan kerangka kerja penegakan untuk memerangi teroris, aktivitas cryptocurrency kriminal

John McAfee Pumps Crypto From Prison, Denies Tax Fraud and Murder Charges

John McAfee Memompa Crypto Dari Penjara, Menyangkal Penipuan Pajak dan Tuduhan Pembunuhan

lebar = 800

Trending sekarang: Dampak Covid-19 pada Pertumbuhan Pasar Cryptocurrency, Segmen, Pendapatan, Produsen & Laporan Riset Perkiraan