Home > General > SWIFT Mengatakan Para Penjahat Lebih Memilih Uang Tunai untuk Pencucian Uang, Bukan Cryptocurrency

SWIFT Mengatakan Para Penjahat Lebih Memilih Uang Tunai untuk Pencucian Uang, Bukan Cryptocurrency

///
Comments are Off
SWIFT Mengatakan Para Penjahat Lebih Memilih Uang Tunai untuk Pencucian Uang, Bukan Cryptocurrency

Sebuah laporan baru oleh Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mengatakan cryptocurrency jarang digunakan untuk kegiatan pencucian uang dibandingkan dengan fiat atau metode tradisional lainnya.

Terlepas dari persepsi bahwa aset kripto adalah tempat yang disukai untuk dana yang diperoleh secara ilegal, penjahat lebih memilih untuk mencuci hasil melalui bagal, perusahaan depan, atau bisnis tunai serta menginvestasikannya ke dalam kejahatan, katanya.

“Kasus pencucian yang teridentifikasi melalui cryptocurrency tetap relatif kecil dibandingkan dengan quantity pencucian tunai melalui metode tradisional,” kata SWIFT, dalam sebuah melaporkan berjudul”Follow The Money”, diterbitkan minggu lalu.

Pencucian uang tetap menjadi masalah besar bagi ekonomi di seluruh dunia. Menurut kepada Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, sekitar $ 800 miliar hingga $ two triliun, atau setara dengan antara 2 percent hingga 5 percent dari PDB worldwide, dicuci melalui saluran tunai setiap tahun. Tetapi crypto tidak menonjol.

Laporan pencucian uang, yang disusun bekerja sama dengan firma riset keuangan Bae Systems, melihat bagaimana penjahat memutar uang melalui sistem keuangan untuk mengaburkan asal-usul dan kepemilikannya yang curang sebelum memasukkannya kembali ke dalam perekonomian yang sah.

SWIFT, perusahaan perpesanan antar lender, mengatakan sementara mata uang virtual menyumbang lebih sedikit kasus, beberapa di antaranya adalah profil tinggi. Dalam salah satu kasus unggulan, kelompok kejahatan dunia maya diduga mengubah dana crypto dicuri melalui pembayaran ATM menjadi crypto.

Kasus lain melibatkan penangkapan dan penuntutan setelah pihak berwenang menemukan 15. 000 bitcoin (BTC), dua mobil game, dan perhiasan senilai $ 557. 000 di rumah ketua grup. Para penulis mengamati bahwa aset digital yang berpusat pada privasi seperti Monero atau Zcash di masa depan dapat menjadi menarik bagi para penjahat, dengan mengatakan:

Rangkaian cryptocurrency alternatif yang menawarkan anonimitas yang lebih besar, serta layanan seperti mixer dan gelas yang membantu mengaburkan sumber dana dengan memadukan dana cryptocurrency yang berpotensi dapat diidentifikasi dengan sejumlah besar dana lain, dapat meningkatkan daya tarik cryptocurrency untuk tujuan jahat.

SWIFT menjelaskan bahwa pencuri online mungkin berusaha menggunakan crypto sebagai alat untuk mengaburkan dan mencuci dana yang dicuri selama pencurian cyber, sebelum melakukan berbagai pembelian untuk mengintegrasikan uang tersebut.

“Dalam hal ini, penjahat dunia maya mungkin mencuci dana untuk dicuri di pertanian bitcoin, sebelum menggunakan stage keuangan untuk memuat kartu prabayar dengan bitcoin,” kata laporan itu.

Dugaan pencurian Grup Lazarus yang terkait dengan Korea Utara, yang melibatkan move dana curian di seluruh ekosistem crypto, serta penggunaan fasilitator Tiongkok untuk menguangkan aset crypto curian memberikan wawasan tentang salah satu metode yang digunakan. Kartu prabayar yang ditautkan ke dompet kripto juga dapat memfasilitasi pengembalian kripto yang dicuri kembali ke fiat dalam jumlah kecil.

Teknik layering lainnya melibatkan konversi cryptocurrency menjadi aset berwujud. Berdasarkan laporan tersebut, “ada situs khusus yang memfasilitasi pembelian tanah dan aset properti kelas atas di seluruh dunia, termasuk penthouse mewah dan pulau tropis, serta jam tangan, perhiasan, emas batangan, dan seni rupa”.

SWIFT mencatat keprihatinan dalam sistem keuangan, bahwa pembelian peer-to-peer di pasar online untuk aset mewah membantu menyembunyikan kekayaan yang diperoleh secara tidak sah.

Apa pendapat Anda tentang pencucian uang yang melibatkan cryptocurrency? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Penolakan: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau ajakan untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau dukungan atas produk, layanan, atau perusahaan apa pun. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan apa pun yang disebutkan dalam artikel ini.

You may also like
Kerangka Crypto DOJ Adalah Peringatan untuk Pertukaran
Kerangka Crypto DOJ Adalah Peringatan untuk Pertukaran
AS meluncurkan kerangka kerja penegakan untuk memerangi teroris, aktivitas cryptocurrency kriminal

AS meluncurkan kerangka kerja penegakan untuk memerangi teroris, aktivitas cryptocurrency kriminal

lebar = 800

Trending sekarang: Dampak Covid-19 pada Pertumbuhan Pasar Cryptocurrency, Segmen, Pendapatan, Produsen & Laporan Riset Perkiraan

Pasar Perangkat Lunak Cryptocurrency Remittance, pemain utama, ukuran, Analisis, pertumbuhan, penelitian, Jenis, Wilayah, dan Prakiraan dari 2020-2024

Pasar Perangkat Lunak Cryptocurrency Remittance, pemain utama, ukuran, Analisis, pertumbuhan, penelitian, Jenis, Wilayah, dan Prakiraan dari 2020-2024