Home > General > Tingkat penipuan cryptocurrency 'belum pernah terjadi sebelumnya di pasar contemporary '

Tingkat penipuan cryptocurrency 'belum pernah terjadi sebelumnya di pasar contemporary '

///
Comments are Off
Tingkat penipuan cryptocurrency 'belum pernah terjadi sebelumnya di pasar modern'
Logo cryptocurrency Bitcoin terlihat ditampilkan di smartphone. Foto: Filip Radwanski / SOPA Images / LightRocket via Getty Images
Logo cryptocurrency Bitcoin terlihat ditampilkan di smartphone. Foto: Filip Radwanski / / SOPA Images / / LightRocket through Getty Images

Pasar Cryptocurrency tetap menjadi surga para penipu, menurut penelitian baru.

Akademisi di University of Technology Sydney dan Stockholm School of Economics di Riga menemukan bahwa penipuan bergaya ruang ketel marak dan menghasilkan quantity perdagangan yang mencurigakan jutaan dolar setiap bulan.

Para peneliti menemukan 355 insiden manipulasi harga di beberapa bursa mata uang kripto hanya dalam waktu tujuh bulan. $ 350 juta (Number 267 juta) dari aktivitas perdagangan yang mencurigakan dikaitkan dengan penipuan”pump and dump” yang meraup keuntungan sekitar $ 6 juta untuk penyelenggara.

Kertas, diterbitkan minggu ini, menyimpulkan bahwa tingkat manipulasi harga dalam mata uang kripto”belum pernah terjadi sebelumnya di pasar contemporary”.

“Jika Anda membandingkan skala manipulasi dengan pasar ekuitas tradisional, itu secara eksponensial lebih tinggi,” Anirudh Dhawan, salah satu penulis makalah, mengatakan kepada Yahoo Finance UK.

“Bahkan di saham cent, pasar ekuitas OTC, Anda punya beberapa ratus kasus dalam periode 10 tahun. Di sini Anda mendapatkan lebih dari 300 kasus dalam waktu beberapa bulan. ”

BACA LEBIH LAJUT: Libra Facebook menghadapi 'hambatan' pada kepercayaan, kata CEO Ripple

Para akademisi berfokus pada penipuan “pump and dump”, di mana penyelenggara mencoba dan secara artifisial menaikkan harga aset yang mereka miliki dengan meyakinkan orang lain untuk membelinya. Arus permintaan mendorong naik harga – harga pompa – dan memungkinkan penipu untuk menjual kepemilikan mereka dengan untung – untuk tempat pembuangan – harga sebelum harga jatuh kembali ke bumi.

Penipuan”Pump and dump” merupakan bagian inti dari thriller pasar saham seperti Wolf of Wall Street dan Boiler Room tahun 2000-a. Jordan Belfort, inspirasi kehidupan nyata untuk Wolf of Wall Street, dijatuhi hukuman empat tahun penjara karena perannya menjalankan con saham”pump and dump”.

Jordan Belfort, inspirasi kehidupan nyata untuk Wolf of Wall Street. Foto: Jono Searle / Newspix / Getty Images
Jordan Belfort, inspirasi kehidupan nyata untuk Wolf of Wall Street. Foto: Jono Searle / Newspix / Getty Images

Tidak seperti scammer pasar saham, pompa dan dumper cryptocurrency tidak ragu-ragu tentang apa yang mereka lakukan.

“Manipulator tidak berpura-pura memiliki informasi pribadi atau mengklaim bahwa koin dinilai terlalu rendah, tidak seperti manipulasi pasar saham pada umumnya,” tulis para peneliti di koran. “Sebaliknya, administrator grup pompa (manipulator) secara terbuka menyatakan bahwa mereka memompa koin tertentu (melepaskan” sinyal pompa “) dan meminta orang lain untuk bergabung.”

Pompa diatur dan diiklankan dengan jelas di jaringan obrolan seperti Discord dan Telegram. Kelompok yang dilihat peneliti memiliki 23 juta anggota di antara mereka.

“Saya menduga ada banyak gesekan,” kata Dhawan. “Orang mungkin mencobanya sekali, dua kali jika mereka melihat diri mereka gagal, mereka mungkin berhenti.”

BACA LEBIH LAJUT: Facebook menargetkan pasar 'panas' dengan crypto Libra

Sementara nama seperti bitcoin dan ethereum mendominasi cakupan ruang cryptocurrency, manipulasi harga terjadi dengan koin yang lebih kecil. Ada lebih dari 6. 000 cryptocurrency yang beredar, menurut CoinMarketCap.com, dengan variasi besar dalam kapitalisasi pasar dan likuiditas.

“Anda memiliki sejumlah besar koin yang pada dasarnya dapat Anda mainkan dengan permainan perdagangan,” kata Dhawan.

15percent dari hampir 200 cryptocurrency yang dilihat Dhawan dan rekan penulisnya Tālis J. Putniņš telah dimanipulasi setidaknya sekali selama periode tujuh bulan yang mereka amati.

Terlepas dari kenyataan bahwa mereka yang menaikkan harga kemungkinan akan kehilangan uang, orang-orang tetap ambil bagian. Makalah ini menyimpulkan bahwa peserta tidak termotivasi oleh alasan rasional dan sebaliknya mengambil bagian karena terlalu percaya diri atau keinginan untuk berjudi. Pumpers berpikir mereka dapat mengatur waktunya dengan benar dan menjualnya sebelum crash, atau hanya menyukai sensasi perjudian pada naik turunnya pergerakan harga.

Sementara penipuan pump and ditch ilegal di pasar saham, dunia cryptocurrency sebagian besar tidak diatur dan mereka yang berada di balik skema secara teknis tidak melanggar hukum apa pun. Para akademisi berpendapat bahwa regulator dan bursa harus menindak penipuan “pump and dump”.

BACA LEBIH LAJUT: Inggris menderita 'epidemi' kejahatan keuangan, pengawas memperingatkan

“Tentunya regulator bisa mengambil langkah lebih aktif untuk menghilangkan manipulasi semacam ini,” kata Dhawan.

“Pertukaran dapat mengambil langkah yang lebih aktif. Sangat mudah bagi pertukaran untuk benar-benar mencegah aktivitas semacam ini. Mereka dapat mengamati pergerakan harga unnatural di bursa mereka – inilah yang terjadi di pasar saham normal.”

Penipuan “Pump and dump” pertama kali terungkap pada tahun 2017 tetapi hanya sedikit yang telah dilakukan untuk menekannya sejak saat itu. Para akademisi berpendapat kurangnya tindakan menghambat perkembangan pasar cryptocurrency. Regulator AS telah berulang kali mengutip kekhawatiran manipulasi sebagai alasan untuk tidak menyetujui ETF bitcoin yang dapat dengan mudah dibeli oleh investor reguler.

Dhawan mengatakan operator pertukaran kripto di mana penipuan lazim mungkin tidak ingin membasmi kesalahan tersebut.

“$ 350 juta, jelas sebagian dari itu dikantongi oleh bursa sebagai komisi perdagangan,” katanya. “Jika mereka dapat membuat penjudi dan aktor yang terlalu percaya diri tetap berpegang pada stage mereka dan berulang kali memasukkan uang ke skema ini, maka itu komisi untuk mereka, bukan?

“Saya masih cukup bullish pada cryptocurrency,” kata Dhawan. “Saya pikir mereka memiliki banyak manfaat potensial yang dapat kita peroleh dari mereka.”

You may also like
AS meluncurkan kerangka kerja penegakan untuk memerangi teroris, aktivitas cryptocurrency kriminal

AS meluncurkan kerangka kerja penegakan untuk memerangi teroris, aktivitas cryptocurrency kriminal

John McAfee Pumps Crypto From Prison, Denies Tax Fraud and Murder Charges

John McAfee Memompa Crypto Dari Penjara, Menyangkal Penipuan Pajak dan Tuduhan Pembunuhan

lebar = 800

Trending sekarang: Dampak Covid-19 pada Pertumbuhan Pasar Cryptocurrency, Segmen, Pendapatan, Produsen & Laporan Riset Perkiraan

Pasar Perangkat Lunak Cryptocurrency Remittance, pemain utama, ukuran, Analisis, pertumbuhan, penelitian, Jenis, Wilayah, dan Prakiraan dari 2020-2024

Pasar Perangkat Lunak Cryptocurrency Remittance, pemain utama, ukuran, Analisis, pertumbuhan, penelitian, Jenis, Wilayah, dan Prakiraan dari 2020-2024